市北高新:市北高新2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600604 900902     证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编号:2021-012


                    上海市北高新股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2021 年 04 月 26 日
(二)      股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            40
其中:A 股股东人数                                                       16
         境内上市外资股股东人数(B 股)                                  24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  882,791,912
其中:A 股股东持有股份总数                                     846,126,754
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   36,665,158

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                  47.1248
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            45.1676
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                    1.9572


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事长罗岚女士、董事张羽祥先生、独立董
   事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生出席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:2020 年年度报告及摘要
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      846,087,742 99.9954           35,612    0.0042      3,400      0.0004

       B股       36,664,958 99.9995              200    0.0005             0   0.0000
普通股合计:    882,752,700 99.9956           35,812    0.0041      3,400      0.0003


2、 议案名称:2020 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      846,036,742 99.9894           86,612    0.0102      3,400      0.0004

       B股       36,664,958 99.9995              200    0.0005             0   0.0000
普通股合计:    882,701,700 99.9898           86,812    0.0098      3,400      0.0004


3、 议案名称:2020 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        846,036,742 99.9894            86,612    0.0102      3,400      0.0004

    B股         36,664,958 99.9995               200    0.0005             0   0.0000
普通股合计:   882,701,700 99.9898            86,812    0.0098      3,400      0.0004


4、 议案名称:独立董事 2020 年度述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        846,036,742 99.9894            86,612    0.0102      3,400      0.0004

    B股         36,664,958 99.9995               200    0.0005             0   0.0000
普通股合计:   882,701,700 99.9898            86,812    0.0098      3,400      0.0004


5、 议案名称:2021 年预计日常关联交易的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股          1,571,230 94.5816            86,612    5.2137      3,400      0.2047

    B股         21,419,411 99.9991               200    0.0009             0   0.0000
普通股合计:    22,990,641 99.6091            86,812    0.3761      3,400      0.0148


6、 议案名称:2020 年度财务决算和 2021 年财务预算
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        846,036,742 99.9894            86,612    0.0102      3,400      0.0004
    B股         36,664,958 99.9995               200    0.0005             0   0.0000

普通股合计:   882,701,700 99.9898            86,812    0.0098      3,400      0.0004


7、 议案名称:2020 年度利润分配预案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        846,036,742 99.9894            86,612    0.0102      3,400      0.0004
    B股         36,664,958 99.9995               200    0.0005             0   0.0000

普通股合计:   882,701,700 99.9898            86,812    0.0098      3,400      0.0004


8、 议案名称:股东分红回报规划(2021-2023)
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        846,036,742 99.9894            86,612    0.0102      3,400      0.0004
    B股         36,664,958 99.9995               200    0.0005             0   0.0000

普通股合计:   882,701,700 99.9898            86,812    0.0098      3,400      0.0004


9、 议案名称:关于接受控股股东财务资助的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股       846,078,242 99.9943              45,112     0.0053         3,400        0.0004
       B股        36,664,958 99.9995                 200     0.0005                0     0.0000
普通股合计:     882,743,200 99.9945              45,312     0.0051         3,400        0.0004


10、     议案名称:关于公司 2021 年对外融资计划的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                   同意                        反对                      弃权
                      票数          比例(%)     票数          比例        票数          比例
                                                                (%)                     (%)
       A股       846,036,742 99.9894              86,612     0.0102         3,400        0.0004
       B股        36,664,958 99.9995                 200     0.0005                0     0.0000
普通股合计:     882,701,700 99.9898              86,812     0.0098         3,400        0.0004


(二)     现金分红分段表决情况
A 股股东分               同意                        反对                      弃权
段情况            票数          比例(%) 票数            比例(%)     票数           比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 844,465,512 100.0000                      0      0.0000             0         0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东           0   0.0000                      0      0.0000             0         0.0000
持股 1%以下
普通股股东   1,571,230 94.5816                  86,612      5.2137      3,400            0.2047
其中:市值
50 万以下普
通股股东       277,000 75.4744                  86,612     23.5992      3,400            0.9264
市值 50 万以
上普通股股
东           1,294,230 100.0000                      0      0.0000             0         0.0000



B 股 股东分              同意                            反对                      弃权

段情况         票数             比例(%) 票数            比例(%) 票数               比例(%)

持股 5%以上 0                   0.0000      0             0.0000        0              0.0000
普通股股东
持股 1%-5%     0              0.0000         0       0.0000        0          0.0000
普通股股东
持股 1%以下    36,664,958     99.9994        200     0.0006        0          0.0000
普通股股东
其中:市值 50   910,541        99.9780        200     0.0220        0          0.0000
万 以 下普通
股股东
市值 50 万以   35,754,417     100.0000 0             0.0000        0          0.0000
上 普 通股股




(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议     议案名称                    同意                反对               弃权
案                          票数          比例(%) 票数   比例        票数     比例
序                                                         (%)                (%)

5  2021 年 预 计 日
   常关联交易的议        22,990,641 99.6091 86,812 0.3761 3,400 0.0148
   案
6 2020 年 度 财 务
   决算和 2021 年        22,990,641 99.6091 86,812 0.3761 3,400 0.0148
   财务预算
7 2020 年 度 利 润       22,990,641 99.6091 86,812 0.3761 3,400 0.0148
   分配预案
8 股东分红回报规         22,990,641 99.6091 86,812 0.3761 3,400 0.0148
   划(2021-2023)
9 关于接受控股股
   东财务资助的议        23,032,141 99.7890 45,312 0.1963 3,400 0.0147
   案
10 关 于 公 司 2021
   年对外融资计划        22,990,641 99.6091 86,812 0.3761 3,400 0.0148
   的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:鞠宏钰、张龙
2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;
2、 国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司 2020 年年度股东
   大会的法律意见书。


                                             上海市北高新股份有限公司
                                                         2021 年 4 月 27 日

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