上海水仙电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知(二)

第 1页/共 12页 
股份简称:水仙 A3/B3                  股份代码:408/420008 

上海水仙电器股份有限公司 
关于召开 2014年年度股东大会的通知 

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经上海水仙电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议讨论,决定于 2015年 6月 26 日以通讯表决方式召开公司 2014年年度股东大会,具体事项如下:
    一、会议时间:2015年 6月 26日下午 15:00
    二、会议地点:上海市汶水路 8号公司会议室
    三、审议事项:
    1、审议公司《2014年董事会工作报告》;(见附件一)
    2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;(见附件二)
    3、审议公司《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》;(见
    附件三)
    4、审议公司《2014年年度报告》;(见 2015年 4月 30日全国中小企业股
    份转让系统信息披露平台)
    5、审议公司《2014年度利润分配预案》;(见附件四)
    四、会议出席对象:
    1、2015年 5月 22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北
    京分公司登记在册的本公司全体 A、B股股东(含未确权股东)。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    五、会议方式:通讯方式
    1、请上述股东于 2015年 5月 28日前(含该日)以信函、传真、快递或其
    它方式办理登记手续,登记内容包括:
    登记参加上海水仙电器股份有限公司 2014年年度股东大会 
  第 2页/共 12页 
股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话(很重要)。
    2、公司将在登记结束后,根据登记情况将表决单资料寄给股东。
    3、股东于 2015年 6月 15日前(含该日)以信函(邮戳为准)或快递等方
    式将表决单寄回本公司。
    六、公司联系方式 
    联系地址:上海市汶水路 8号 
邮政编码:200072 
联系人:黄吟华     杨莉英 
联系电话:(021)56651410       
    传    真:(021)56651045 
    特此公告。
    上海水仙电器股份有限公司董事会 
    二○一五年五月十一日 
    第 3页/共 12页 
    附件一:
    上海水仙电器股份有限公司 
    2014年董事会工作报告
    一、生产经营情况:
    公司主营业务已停止经营,但其它经营业务有条不紊地正常展
    开,目前公司的主要工作:一是处置和管理好公司的资产,已完成金
    港路 565号的部分土地使用权处置的所有工作(包括资金的结算,产
    证的过户等);二是做好物业管理和服务工作,主要是对上海轻工控
    股(集团)公司全权委托房产进行管理;三是积极推进公司资产重组
    工作。
    报告期内,公司实现营业收入 39,492,086.87元,较上年同期上
    升 142.19%;利润总额 12,957,437.02元,较上年同期上升 932.18%;
    归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59 元,较上年同期上升
    947.52%。其主要原因是金港路 565 号部分土地使用权转让的收入所
    致。
    二、董事会会议情况及审议内容:
    会议届次召开日期审议事项并通过 
    七届十四次 2014年 1月 13日 
    1.关于《金港路 565号〈金桥出口加工区 25街坊 9
    丘〉土地使用权转让》的议案 
    七届十五次 2014年 4月 28日
    1.公司《2013年度董事会工作报告》;
    2.公司《2013年度经营情况和 2014年度工作要点》; 
    3.公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务
    预算报告》;
    4.公司《2013年年度报告》;
    5.公司《2013年度利润分配预案》;
    6.公司《2014年第一季度报告》; 
    第 4页/共 12页 
    7.《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届 
    改选的议案》;
    8.《关于召开公司 2013年年度股东大会》的通知。
    八届一次 2014年 7月 8日 
    1.关于《选举董事长、副董事长》的议案; 
    2.关于《聘任公司总经理、董秘及副总会计师》的
    议案。
    八届二次 2014年 8月 26日 1.公司《2014年半年度报告》 
    八届三次 2014年 10月 30日 1.公司《2014年第三季度报告》 
    2014 年 6 月,公司第七届董事会任期三年已届满,为促进公司
    各项工作的正常开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
    进行了换届改选,经 2013 年度股东大会通过,产生了公司第八届董
    事会成员,第八届董事会有苗华、范杰、张文海、张晟、蒋曙云(女)、
    黄吟华(女)、蔡青七位同志组成。 2014 年 7 月,公司召开八届一
    次董事会,选举苗华先生为公司董事长,范杰先生为公司副董事长,
    聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书,聘任蔡青先生为公司副
    总会计师。
    三、股东大会情况:
    2014年 5月 15日,公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
    http://www.neeq.com.cn上刊登了公司《关于召开 2013年年度股东
    大会的通知》的公告及股东大会的资料,并在 2014年 6月 26日以通
    讯方式召开了公司 2013年年度股东大会。
    出席本次股东大会的股东或授权代表共5人,代表公司5名股东,
    共持有表决权的股份85,784,020股,占公司股份总额的36.292%。其
    中持有表决权的A股股份总数85,534,020股,占公司股份总额的
    36.18%,持有表决权的B股股份总数250,000股,占公司股份总额的
    0.11%,公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议,以通讯方
    式通过了 
    第 5页/共 12页 
    1.公司《2013年度董事会工作报告》; 
    2.公司《2013年度监事会工作报告》; 
    3.公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》; 
    4.公司《2013年年度报告》; 
    5.公司《2013年度利润分配预案》; 
    本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。
    四、日常工作
    1、通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时发布公司
    的季报、中报、年度报告、警示性公告、董、监事会决议公告及其它
    信息,通过申万宏源证券有限公司确权 A股 99笔,共计 141057股,
    确权 B股 15笔,共计 162440股。至 2014年 12月 31日,仍有未确
    权股东数 4168户。
    2、做好房屋出租、安全管理、服务及公司的基础设施改造、维
    修等工作。报告期内,厂房出租率 93%,租金收缴率 100%。坚持每日
    对园区入驻企业生产经营情况进行一至二次的安全巡查,完成对 8号
    —1的屋面翻修、消防通道地坪的铺设以及架空电线的更换,确保园
    区的安全生产。
    3、积极努力做好公司资产重组工作。一是:自上海证券交易所
    与深圳证券交易所相继出台退市公司重新上市的政策以来,公司管理
    层十分重视,反复研读与商讨,并对照公司的实际情况请专业人士作
    辅导;二是:十分重视股东们积极要求重组的述求,股东们对水仙公
    司的发展以及重组情况相当关注,纷纷来电询问重组情况,并向市国
    资委和相关领导写信要求水仙尽快重组,公司对股东提出的问题相当
    重视,作了书面答复。三是:公司管理层把重组工作放在首位,多次
    咨询了相关部门,多渠道寻找重组对象,其中也包括热心的公司股东
    介绍的重组对象,管理层均不放弃,主动与对方沟通。报告期内,公
    第 6页/共 12页 
    司管理层多次与有重组意向的单位洽谈重组事宜,接待有重组意向的
    单位有 5-6家,其中有两家已制作了重组方案,经过双方初步了解后,
    在双方有意向的情况下,双方就财务状况作进一步的了解,管理层对
    对方的行业、发展前景作具体分析,对重组方的生产场地、规模进行
    实地考察,进行了较深的洽谈,但最终因重组方认为存在许多不确定
    因素,需承担较大风险而中断洽谈。公司管理层非常珍惜每一次与重
    组方洽谈的机会,只要有一线希望,就积极推进,尽管目前还没有合
    适的重组方,但是公司仍会一如既往地积极努力。
    4、做好对子公司的监督、管理工作。上海水仙进出口有限公司
    全年完成出口创汇 623.94万美元,比去年增加 385.01万美元,同比
    上升 161.14%,实现营业收入 3886.71万元,去年同期为 1563.08万
    元,同比上升 148.66%,营业利润 20.85万元,同比上升 286.99%,
    利润总额 20.85 万元,同比上升 494.89%,净利润 12.2 万元,同比
    上升 401.80%。
    上海水仙电器股份有限公司 
    董事会 
    2015-04-30 
    第 7页/共 12页 
    附件二:
    上海水仙电器股份有限公司 
    2014年度监事会工作报告 
    2014年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋
    予的各项职责,对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决
    策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行
    职务情况等进行了监督和检查,促进公司持续、健康发展。以求真务
    实,最大限度地维护股东权益,注重监督与服务并重,坚持履行监事
    会的职能。现将监事会主要工作报告如下:
    一、按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 2014年度公司
    召开了二次监事会会议。2014年 4月 28日召开了公司第七届监事会
    第五次会议,会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、公
    司《2013 年年度报告》、公司《2013 年度利润分配预案》、《2013 年
    度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》、《2014 年度一季度
    报告》、《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改选的议案》。
    2014 年 6 月,公司第七届监事会任期三年已届满,为促进公司
    各项工作的正常开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
    进行了换届改选,经 2013 年度股东大会通过,产生了公司第八届监
    事会成员,第八届监事会有吴忠东、顾为工、林松华、王科文、夏暘、
    五位同志组成。
    二、2014年 7月,公司召开八届一次监事会,选举吴忠东先生
    为公司监事长,顾为工先生为公司副监事长。
    三、公司监事会在报告期内,根据《公司章程》及相应的法律法
    第 8页/共 12页 
    规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
    决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策
    程序合法,未损害公司和股东的利益,无违反法律、法规的行为。
    三、监事会成员参与董事会会议,参与讨论公司的重大事项,部
    分监事参与公司重要的经济工作会议,直接和间接地了解公司对经济
    工作的决策过程和决议的实施效果,对公司编制和披露的年报、中报、
    监事会报告进行审议,并在董事会会议上就公司的经营情况、盘活存
    量资产的运作等提出建议和意见。
    监事会认为:公司 2014 年度能依法规范运作,公司董事、经理
    在执行公司职务时,能遵守《公司法》等国家各项法律法规和《公司
    章程》的规定,依法组织公司的资产经营,能维护股东的利益和公司
    的合法权益。年度内,未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有
    违反法律法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。公司的
    所有关联交易都是在关联双方平等互利的基础上进行正常的商业行
    为,没有损害公司、股东的利益。
    监事会在新的一年中,将继续按照《公司法》和《公司章程》赋
    予的职能,加强自身建设,积累有效监督的经验,紧紧围绕资产运作、
    股东权益,探索有效监督的途径,并加强对公司重大决策程序和股东
    大会决议执行情况的监督,不断提高工作质量和效果,切实履行监督
    职能。
    监事会对董事会同意立信会计师事务所有限公司出具的“不对本
    公司财务报表发表审计意见”的审计报告所涉及事项的说明,表示同
    意。
    上海水仙电器股份有限公司监事会 
    二〇一五年四月三十日 
    第 9页/共 12页 
    附件三:
    上海水仙电器股份有限公司 
    2014年度财务决算报告 
    2014年度公司经营状况如下:
    一.营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用
    1、2014年度公司实现营业收入 3,949.2万元,比上年同期的 1,630.56万元上升 142.2%,
    其原因是子公司代理外贸业务量的增加所致。
    2、2014年度公司营业成本为 3702.76万元,比上年同期的 1,483.4万元上升 149.61%,
    其原因是子公司代理外贸业务量增加、营业成本也同比上升。
    3、营业税金及附加为 0.01万元(子公司)。
    4、2014年度公司营业费用(子公司)141.18万元,比上年同期的44.98万元上升213.85%,
    其原因是代理外贸业务量的增加,相应的营业费用也增加。
    5、2014年度公司管理费用为 580.98万元(其中母公司为 480.1万元,子公司为 100.88
    万)比上年同期的 586.93 万元下降 1.01%。其主要原因为:职工社保统筹、退休费用、法
    律事务等费用比上年同期有所下降所致。
    2014年度母公司现金流支出为 478.65万元,比 2014年预算的 539.42万元下降 11.27%。
    比上年同期现金流支出 486万元下降 1.51%(详见 2014年度决表 3)。
    6、2014年度公司财务费用为 46万元,比上年同期的 85.2万元下降 45.93%。原因是子
    公司应收账款汇率调整所释放的汇兑收益所致。(汇兑收益 20.31万元)
    7、2014年度公司资产减值损失只涉及到补提或冲回的坏账准备,合并后为 6.84万元,
    比上年同期的-4.99万元上升 236.94%,其中母公司计提 6.6万元,子公司计提 3.84万元。
    8、2014年未发生投资收益事项。
    二、营业利润、营业外收入、营业外支出
    1、2014 年度合并后的营业利润为-528.57 万元(其中母公司为-553.02 万元,子公司
    为 20.84万元)比上年同期的-564.97万元上升 6.44%。其主要原因为:管理费用、财务费用
    较上年同期有所下降所致。
    2、2014年度公司营业外收入为 1824.32万元,(其中母公司租赁净收入及轻工补偿款
    为 450.34万元、金港路 565号房地产转让收入 1373.98万元),比上年同期的 692.87万元
    第 10页/共 12页 
    上升 163.3%,其主要原因是:金港路 565号房地产转让收入所致。(详见 2014年度决表 2)
    三、利润总额和净利润
    1、2014年度合并后实现利润总额为 1295.75万元(其中母公司为 1271.3万元,子公司
    为 20.84万元)比上年同期的 125.51万元上升 932.18%。其主要原因是:金港路 565号房地
    产转让收入所致。(详见 2014年度决表 4)
    2、2014 年度公司所得税费用为 329.80 万元(母公司为 321.16 万元,子公司为 8.64
    万元) 
    3.2014年度少数股东权益为 1.22万元。
    4、2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 964.73 万元,综述以上原因比上年同期
    92.09万元有较大幅度上升。
    。
    以上报告,请各位股东审议。
    上海水仙电器股份有限公司董事会 
    2015年 4月 30日 
    第 11页/共 12页 
    上海水仙电器股份有限公司 
    2015年度财务预算报告
    1、公司预计年度实现营业收入为 2,200 万元(子公司水仙进出口有限公司
    代理外贸业务)。
    2、公司预计年度营业成本为 2,000万元(子公司)
    3、公司预计年度营业费用为 82万元(子公司)
    4、公司预计年度管理费用为 599.09万元,其中:母公司为 494.09万元(详
    见 2015年预表 2)子公司为 105万元。
    5.母公司预计实际现金流支出为 492.8万元(详见 2015年预表 2)。
    6、公司预计年度产生财务费用为 71.5万元,其中:母公司为 66.5万元(详
    见 2015年预表 2),子公司为 5万元。
    7、公司预计年度实现营业利润为-552.59万元,其中:母公司为-560.59万
    元,子公司为 8万元,(详见 2015年预表 3)。
    8、公司预计年度营业外收入为 325.1万元,主要为母公司房屋租赁收入(详
    见 2015年预表 1)。
    9、公司预计年度实现利润总额为-227.49万元,其中母公司为-235.49万元,
    子公司为 8万元(详见 2015年预表 3)。
    10、公司预计年度所得税费用为 2万元,母公司为零,子公司为 2万元,(详
    见 2015年预表 3)。
    11、公司预计年度实现净利润为-229.49 万元,其中:母公司为-235.49 万
    元,子公司为 6万元(详见 2015年预表 3)。
    12.少数股东权益为 0.6万元。
    13.归属于母公司所有者的净利润为-230.09万元。
    以上报告,请各位股东审议。
    上海水仙电器股份有限公司董事会 
    2015年 4月 30日 
    第 12页/共 12页 
    附件四:
    上海水仙电器股份有限公司 
    2014年度利润分配预案 
    各位股东:
    2014年度归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59元,
    上年度未分配利润为-642,599,893.13 元,公司 2014 年度可供分配
    利润为-632,952,629.54 元。为此,公司 2014 年度不分配股利,也
    不进行资本公积转增股本。
    请各位股东审议 
    上海水仙电器股份有限公司董事会 
    2015年 4月 30日 
    

关闭窗口