申达股份:申达股份关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码:600626          证券简称:申达股份             公告编号:2021-048

                        上海申达股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
     股东大会召开日期:2021年6月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统



       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人:董事会
    (三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2021 年 6 月 21 日     13 点 30 分
    召开地点:上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 21 日
                         至 2021 年 6 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    (七)   涉及公开征集股东投票权
    无。


    二、   会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1   2020 年度董事会工作报告                                     √
  2   2020 年度监事会工作报告                                     √
  3   2020 年度总经理工作报告                                     √
  4   2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告                   √
  5   关于 2020 年度不进行利润分配的议案                          √
  6   关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的议案                √
  7   2020 年年度报告及摘要                                       √
  8   关于购买由银行等发行的理财产品的议案                        √
  9   关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案                √
  10  关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案                      √
  11  关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案                        √
  12  关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议案              √
      关于聘任 2021 年度内部控制报告审计会计师事务所的
  13                                                              √
      议案
  14  关于修订《公司章程》的议案                                  √
      关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的
  15                                                              √
      《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
  16  关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案              √
  17  关于更换监事的议案                                          √
本次会议还将听取公司独立董事述职报告。


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十六次、第
十届监事会第十一次会议审议通过,并于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 4 月 30 日
在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载相关决议公告。
股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
     2、 特别决议议案:9、14、16
     3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、11、12、13、14、15、
16
     4、 涉及关联股东回避表决的议案:15
        应回避表决的关联股东名称:上海申达(集团)有限公司
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


     三、   股东大会投票注意事项
     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
     (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
     (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


     四、   会议出席对象
     (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
       A股            600626        申达股份            2021/6/11
     (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
     (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员


    五、   会议登记方法
    (一) 登记手续:出席会议的自然人股东,持本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人持本人身份证、股东授权委
托书;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,办理登记手续。
    (二) 集中登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼(近江
苏路)。
    (三) 集中登记时间:2021 年 6 月 18 日(星期五)上午 9:00-11:00、下
午 14:00-16:00。
    (四) 在上述登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。




    六、   其他事项
    (一) 会议联系方法:电话:(021)62328282,传真:(021)62317250,
邮政编码:200060,联系人:刘芝君。
    (二) 出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次
会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。


    特此公告。
                     上海申达股份有限公司董事会
                                2021 年 6 月 1 日


附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                         授权委托书
上海申达股份有限公司:
       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对 弃权

  1    2020 年度董事会工作报告

  2    2020 年度监事会工作报告

  3    2020 年度总经理工作报告

  4    2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告

  5    关于 2020 年度不进行利润分配的议案

  6    关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的议案

  7    2020 年年度报告及摘要

  8    关于购买由银行等发行的理财产品的议案

  9    关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案

 10    关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案

 11    关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案

       关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议
 12
       案

       关于聘任 2021 年度内部控制报告审计会计师事务
 13
       所的议案

 14    关于修订《公司章程》的议案

       关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件
 15
       的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

       关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议
 16
       案
 17      关于更换监事的议案


委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                     委托日期:        年    月      日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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