申达股份:申达股份第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600626            证券简称:申达股份               公告编号:2021-047

                        上海申达股份有限公司
               第十届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于 2021
年 5 月 25 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十七次会议通知,会议于 2021
年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人,实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议
具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    (一)关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
    主要内容:详见公司 2021 年 6 月 1 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》(公告编号:2021-048)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票


    特此公告。


                                                 上海申达股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 1 日

关闭窗口