号百控股股份有限公司关于追认2012年度部分日常关联交易及2013年度日常关联交易预计的公告

                   号百控股股份有限公司
            关于追认 2012 年度部分日常关联交易
            及 2013 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●公司 2013 年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
    ●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的
定价原则,不会损害公司和中小股东的利益;相关关联交易的开展是
公司正常生产经营需要,有利于促进公司的业务发展,不形成对关联
方的较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
     1、2013 年 4 月 17 日,公司董事会七届十六次会议审议通过了
《关于追认 2012 年度部分日常关联交易的议案》以及《关于 2013 年
度日常关联交易的议案》,公司董事王玮、肖金学、元建兴、李虎、
陈之超因涉及关联关系回避表决。
     2、公司独立董事罗伟德、谢勤和王欢对上述日常关联交易议案
发表如下独立意见:
    (1)公司追认 2012 年度部分日常关联交易和 2013 年度日常关
联交易金额的预计,交易价格遵循诚实守信和公开、公正、公平的定
价原则,不会损害公司和中小股东利益。
    (2)相关关联交易的开展是公司正常的生产经营需要,有利于
促进公司的业务发展,不形成对关联方的较大依赖,不会对公司持续


经营能力造成影响。
     (3)董事会七届十六次会议对于上述关联交易的审议及表决严
格按照《公司章程》及关联交易决策程序执行,在表决过程中关联方
公司董事王玮、肖金学、元建兴、李虎和陈之超进行了回避表决,决
策程序合法、合规。
      3、根据《股票上市规则》有关条款的规定,公司 2013 年日常
关联交易预计金额达到提交公司股东大会审议的标准,因此该项关联
交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有关联关系的关联股东中
国电信、中国电信实业中心和中国电信股份将在股东大会上对上述议
案进行回避表决。
     (二)2012 年日常关联交易的预计和执行情况
     2012年4月21日,公司披露了经董事会七届八次会议审议通过的
《公司2012年度日常关联交易公告》,并经5月30日公司2011年度股东
大会批准同意。2012年在重大资产重组交割完成前(即2012年4月30
日前),公司原数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心和增值
业务以及信息工程业务(以下简称置出业务)预计与中国电信集团公
司(以下简称中国电信)及其成员单位在销售商品及提供劳务方面的
日常关联交易约为5256万元,在采购商品及接受劳务方面的日常关联
交易约为1682万元;2012年在重大资产重组交割完成后(即2012年4
月30日后),公司的商旅预订业务、酒店运营及管理业务和房屋租赁
业务等在销售商品及提供劳务方面预计关联交易金额为28118万元,
在采购商品及接受劳务方面预计关联交易金额为9717万元。
     1、重组交割完成前置出业务日常关联交易实际情况
                                                                        单位:万元
                                                            2012 年实   预计金额与实
                                                2012 年预
   关联交易类别         关联人       关联内容               际发生金    际发生金额差
                                                 计金额
                                                               额       异较大的原因
                    中国电信及其成
 向关联人销售商品                    终端补贴   4,183.52    4,108.62
                    员单位
                    中国电信及其成
 向关联人提供劳务                     代理费    1,072.55    1,026.91
                    员单位



    小计                                      5,256.07    5,135.53
                    中国电信及其成
向关联人采购商品                      终端采购    1,481.88    1,445.23
                    员单位
                                      业务酬
接受关联人提供的    中国电信及其成
                                      金、电信      200.25      151.13
劳务                员单位
                                      费用等
    小计                                      1,682.13    1,596.36

    合计                                      6,938.20    6,731.89




   2、重组交割完成后公司日常关联交易实际情况
                                                                          单位:万元
                                                                          预计金额与
                                                              2012 年
 关联交易                                         2012 年                 实际发生金
                   关联人         关联内容                   实际发生
   类别                                          预计金额                 额差异较大
                                                               金额
                                                                           的原因
                                                                         详见本公告
                                                                         (三)对 2012
向关联人       中国电信及其成                                            年度日常关
                                  商品销售       15,000.00   16,053.54
销售商品       员单位                                                    联交易超额
                                                                         部分予以确
                                                                         认的情况
                                  旅游会务       5,000.00    4,749.90
                                                                         详见本公告
                                                                         (三)对 2012
                                                                         年度日常关
                                其他商旅业务     5,000.00    9,868.69
 向关联人      中国电信及其成                                            联交易超额
                                                                         部分予以确
 提供劳务          员单位
                                                                           认的情况
                                  酒店管理       1,250.00    1,064.54
                                后勤服务、房屋
                                                 1,868.13    1,487.86
                                     租赁等
   小计                                          28,118.13   33,224.53
 向关联人      中国电信及其成
                                  商品采购       5,000.00    4,002.19
 采购商品          员单位
                                呼叫中心成本、
接受关联人     中国电信及其成   其他商旅业务、
                                                 4,716.95    5,178.28
提供的劳务         员单位       后勤服务、房屋
                                     租赁等
   小计                                           9,716.95    9,180.47

   合计                                          37,835.08   42,405.00

       (三)对 2012 年度日常关联交易超额部分予以确认的情况


    2012年重大资产重组完成后,公司的商旅预订业务、酒店运营及
管理业务和房屋租赁业务等在销售商品及提供劳务方面预计关联交
易金额为28118万元,实际为33224万元,超出已经披露的日常关联交
易额度5106万元。超出原因主要系部分商品销售收入和部分其他商旅
业务收入超出年初预期。2012年机票和酒店在线预订行业竞争激烈,
公司的商旅预订业务在积极克服外部环境对收入结构不利影响的同
时,尽力挖掘外部和内部两个市场,本着公开、公平、公正的定价原
则,在不影响公司和中小股东利益以及独立性的前提下积极拓展业务
范围。依托良好的渠道资源和供应商资源以及快速服务响应能力积极
争取订单,因此在销售商品及提供劳务方面的关联交易金额超出预
算。上述超额部分经董事会七届十六次会议审核通过,履行完毕相应
的审批程序。
    (四)2013 年度日常性关联交易预计金额和类别
    2013 年度,公司商旅预订业务和酒店运营及管理业务等预计将
与中国电信及其成员单位在商品销售、旅游会务、酒店托管、后勤服
务、租赁呼叫中心、商品采购、业务代理、房屋租赁等方面产生日常
关联交易,预计日常关联交易金额为 60474 万元,其中在销售商品及
提供劳务方面预计关联交易金额为 44689 万元,在采购商品及接受劳
务方面预计关联交易金额为 15785 万元。
                                                                          单位:万元
                                                                         预计金额与
                                                             2012 年实
关联交易                                         2013 年预               实际发生金
              关联人            关联内容                        际
  类别                                            计金额                 额差异较大
                                                             发生金额
                                                                           的原因
向关联人   中国电信及其成                                                2013 年公司
                                 商品销售        20,000.00   16,053.54
销售商品       员单位                                                    业务规模的
                                                                         扩大引起的
                                 旅游会务        13,000.00   4,749.90    关联交易的
                                                                            增加
向关联人   中国电信及其成     其他商旅业务       9,000.00    9,868.69
提供劳务       员单位
                                 酒店管理        1,234.00    1,064.54
                            后勤服务、房屋租赁
                                                 1,454.99    1,487.86
                                    等


  小计                                           44,688.99   33,224.53
向关联人   中国电信及其成                                                2013 年公司
                                 商品采购        7,000.00    4,002.19
采购商品       员单位                                                    业务规模的
接受关联                    呼叫中心成本、其他                           扩大引起的
           中国电信及其成
人提供的                    商旅业务、后勤服务、 8,784.80    5,178.28    关联交易的
               员单位
  劳务                          房屋租赁等                                  增加
  小计                                           15,784.80   9,180.47

  合计                                           60,473.79   42,405.00



    二、关联方介绍和关联关系
    基本情况介绍:中国电信(含其成员单位),法定代表人:王晓
初,住所:北京市西城区金融大街 31 号,注册资本:22,043,304.6
万元。许可经营项目:包括固定通信业务、蜂窝移动通信业务、卫星
通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务;相关
增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开
发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息
咨询;进出口业务等。
    关联关系:2010 年 1 月 22 日,中国电信因国有股权无偿划转成
为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方,其相
互之间的交易构成关联交易。


   三、定价政策和定价依据
   本公司及控股子公司与关联方的关联交易,遵循公开、公平、公
正的定价原则,交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价。


    四、交易目的和交易对上市公司的影响
   公司商旅预订和酒店运营及管理等业务预计与中国电信及其成员
单位的关联交易是因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运
作。公司全资子公司尊茂酒店控股有限公司与中国电信签署了《关于
酒店之委托经营管理框架合同》,公司全资子公司号百商旅电子商务
有限公司与中国电信、中国电信股份有限公司三方共同签署了《号百


商旅业务关联交易的框架协议》和《房屋租赁框架协议》,对关联交
易的定价进行了约定,保证了关联交易的公允性,无损上市公司的利
益和独立性,对相关交易事项,公司与关联方签订合同明确双方的权
利和义务。为规范关联交易,中国电信对于公司重大资产重组完成之
后其与公司发生的关联交易做出如下承诺:“中国电信及其控制的其
他企业与中卫国脉之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本
着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。中国电信
保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使中卫国脉承担任何
不当的责任和义务。”


    五、备查文件
    1、公司董事会七届十六次会议决议;
    2、独立董事关于追认公司 2012 年度部分日常关联交易和 2013
年度日常关联交易的独立意见;


    特此公告。




                                        号百控股股份有限公司
                                            董   事   会
                                            2013 年 4 月 17 日

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