号百控股股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易额度的公告

                  号百控股股份有限公司
    关于增加 2013 年度日常关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●2013 年 5 月 28 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了 2013
年度公司日常关联交易额度,共计为 60474 万元,主要包括商旅预订
业务、酒店运营及管理业务和房屋租赁业务等内容。
    ●2013 年年内,公司设立子公司运营积分业务。根据业务年内
开展情况的合理预期,董事会七届二十次会议审议通过了增加积分运
营业务的关联交易额度,即在销售商品与提供劳务方面预期与中国电
信集团公司及其成员单位增加关联交易额度 3500 万元。
    ●根据《股票上市规则》的有关规定,上述增加的关联交易额度
只需董事会审批,无需提交股东大会审批。
    ●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的
定价原则,不会损害公司和中小股东的利益;相关关联交易的开展是
公司正常生产经营需要,有利于促进公司的业务发展,不形成对关联
方的较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。


    2013 年度,公司商旅预订业务和酒店运营及管理业务等预计将
与中国电信及其成员单位在商品销售、旅游会务、酒店托管、后勤服
务、租赁呼叫中心、商品采购、业务代理、房屋租赁等方面产生日常
关联交易,预计日常关联交易金额为 60474 万元,其中在销售商品及
提供劳务方面预计关联交易金额为 44689 万元,在采购商品及接受劳
务方面预计关联交易金额为 15785 万元。


    2013 年年内,为更好地承接中国电信天翼积分体系的运营工作,
公司设立翼集分电子商务(上海)有限公司来运营并管理积分业务。
根据业务年内开展情况的合理预期,董事会七届二十次会议审议通过
了增加积分运营业务关联交易额度,即在销售商品与提供劳务方面预
期与中国电信集团公司及其成员单位增加关联交易额度 3500 万元。
    根据《股票上市规则》的有关规定,上述增加的关联交易额度只
需董事会审批,无需提交股东大会审批。
    二、关联方介绍和关联关系
    基本情况介绍:中国电信(含其成员单位),法定代表人:王晓
初,住所:北京市西城区金融大街 31 号,注册资本:22,043,304.6
万元。许可经营项目:包括固定通信业务、蜂窝移动通信业务、卫星
通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务;相关
增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开
发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息
咨询;进出口业务等。
    关联关系:2010 年 1 月 22 日,中国电信因国有股权无偿划转成
为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方,其相
互之间的交易构成关联交易。


   三、定价政策和定价依据
   本公司及控股子公司与关联方的关联交易,遵循公开、公平、公
正的定价原则,交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价。


    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本次因开展积分业务而增加的 2013 年度关联交易额度是公司正
常的生产经营需要,并根据市场化原则运作,有利于促进公司的业务
发展,符合公司和公司股东的利益,不形成对关联方的较大依赖,不
会对公司持续经营能力造成影响。为规范关联交易,中国电信对于公
司重大资产重组完成之后其与公司发生的关联交易做出如下承诺:

“中国电信及其控制的其他企业与中卫国脉之间的一切交易行为,均
将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公
平合理地进行。中国电信保证不通过关联交易取得任何不当的利益和
/或使中卫国脉承担任何不当的责任和义务。”


    五、备查文件
    1、公司董事会七届二十次会议决议;
    2、独立董事关于增加 2013 年度日常关联交易额度的独立意见。


    特此公告。




                                        号百控股股份有限公司
                                            董   事   会
                                            2013 年 9 月 17 日

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