号百控股股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告

                       号百控股股份有限公司
                   董事会七届二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开了董事会七届二
十一次会议。会议应到董事 8 名,实际出席 8 名。本次董事会会议的召开及其程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、关于与浙江翼信科技有限公司签署《战略合作框架协议》的议案
    为进一步整合优势资源,以 Online To Offline (以下简称 O2O)模式,共
同打造“易生活”本地生活服务平台,决定与浙江翼信科技有限公司(以下简称
“翼信公司”)签署《战略合作框架协议》。战略合作范围包括:
    1、发挥双方优势,结合本公司生活服务类商家的线下优势与翼信公司新一代
移动社交易信产品,打造 O2O 模式的“易生活”本地生活服务平台,保障信息消
费的服务品质,确保消费双方的诚信交易。
    2、发挥本公司在机票、酒店及旅游上的资源整合能力,在易信客户端开通“114
出行”的公众账号服务,为易信用户提供最具性价比、便捷的“订房、订票(含
火车票)、订餐”服务。
    3、本公司在易信客户端开通“天翼积分”的公众账号服务,并与翼信公司协
作构建易信积分体系,打通电信及主要商家的积分通兑,共同打造移动互联网的
积分通兑和积分消费平台。
    由于翼信公司为中国电信下属控股子公司,本议案涉及关联交易,关联董事
王玮、李安民、元建兴、李虎、陈之超回避表决。
    公司独立董事罗伟德、谢勤和王欢根据《股票上市规则》,《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定并赋予独立董事的职
责,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,在切实履行诚信义务的基础上
发表如下独立意见:
    1、与翼信公司签署《战略合作框架协议》,建立战略合作关系,是为进一步
整合优势资源,借助“易信”平台,拓展 O2O 业务发展规模的重要举措,有利于
促进公司的业务增长和可持续发展。

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    2、在《战略合作框架协议》下的相关合作业务,将本着市场定价,遵守诚实
守信和公开、公正、公平的原则进行,没有损害公司和中小股东利益的行为。
    3、董事会对于关联交易的审议及表决严格按照《公司章程》及关联交易决策
程序执行,在表决过程中公司关联董事王玮、李安民、元建兴、李虎和陈之超均
回避表决,决策程序合法、合规。
    同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于与广州网易计算机系统有限公司签署《战略合作框架协议》的议案
    为进一步整合资源,发挥各自优势,深度合作拓展,丰富 travel.163.com 的
内容,决定与广州网易计算机系统有限公司(以下简称“网易公司”)签署《战略
合作框架协议》。战略合作范围包括:
    1 、发挥本公司在机票、酒店及旅游上的资源整合能力,在网易公司 的
travel.163.com 提供最具性价比优势的旅行产品,并引导用户在易信客户端完成
一站式预订服务。
    2、通过电信积分、号百积分兑换服务及混合支付功能,引流积分用户到
travel.163.com 体验最具性价比的旅行产品。
    3、通过在如合作餐厅、合作宾馆等伙伴处,铺设线下宣传材料,组织营销活
动,实现联合推广。
    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    三、关于公司 2013 年第三季度报告全文及正文的议案
    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告


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                                                 董   事   会
                                               2013 年 10 月 25 日




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