中卫国脉通信股份有限公司关于公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议提案内容的补充公告

中卫国脉通信股份有限公司关于公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议提案内容的补充公告

    公司曾于2006年4月22日《上海证券报》和上交所网站刊登公司监事会五届六次会议决议,将"关于2005年度监事会报告"和"关于修改《监事会议事规则》"等两项议案提交"公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议"(以下简称"股东大会")审议。因工作疏漏,公司2006年4月29日在《上海证券报》和上交所网站刊登的"公司董事会五届八次会议决议及关于召开公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议的公告"中,遗漏了上述两项应提交股东大会审议的提案。在此予以补充。
    对由此造成对各位股东的不便,谨表歉意。
    特此公告
    中卫国脉通信股份有限公司
    董  事  会
    2006年6月12日
    附件:1.监事会工作报告
          2.关于修改《监事会议事规则》的议案
    附件1:监事会工作报告
    监事会工作报告
    (股东大会2006年度第一次〈暨2005年年会〉会议审议稿)
    各位股东:
    我受公司监事会的委托,就监事会2005年所做的工作向大会作一汇报,提请大会审议。
    一、关于监事会的工作情况:
    1、 报告期内监事会共召开了7次会议。主要内容是学习中国
    证监会与上海证券交易所发布的相关文件与规定,制定监事会年度工作目标、工作计划与内控检查方案,修订监事会相关制度,审议公司重大投资项目、资产减值准备金的计提与核销、公司财务预决算方案与利润分配预案等。
    2、报告期内监事会根据相关规定,审核了公司2005年年度、中期与季度报告,并对公司贯彻股东大会与董事会决议、遵守《公司法》与《公司章程》、执行内控制度的情况进行了检查。
    3、报告期内监事会成员列席董事会召开的9次会议,对会议召开的程序、表决方式、决策程序的合规性实施了监督。参加公司召开的2次股东大会。在2005年6月30日年度股东大会上,会议审议通过了选举刘松岩、张来发为公司股东代表监事,确定了公司第五届监事会由刘松岩、张来发与蓝卫星三位监事组成的议案。
    4、报告期内监事会根据证券监管部门的要求,修订了《监事会议事规则》。并根据监事会制度建设的需要,制定了《关于邀请公司相关人员列席监事会会议的暂行办法》。
    二、关于监督检查的情况
    监事会通过一年来的监督检查,情况如下:
    1、公司2005年度经营活动遵守了国家有关的法律、法规,经营决策遵守了法定程序。公司召开股东大会和董事会会议均按照《公司法》与《公司章程》的规定履行了相关程序和表决方式,重大投资履行了决策程序。公司董事、总经理及其他高级管理人员依法履行职责,认真贯彻股东大会决议,在执行公司职务时,未发现有违反法律、法规与《公司章程》的行为。
    2、公司本着审慎经营,防范风险的原则制定了内部控制制度,并在实践中不断加以完善。
    3、董事会提交股东大会审议的资产负债表、利润表、现金流量表、2005年度财务报告与利润分配预案全面反映了公司的财务状况与经营成果,符合国家的法律、法规与《公司章程》的规定。
    4、公司2005年转让浦发银行、巴士股份、招商银行等股权共计1639万股,出售闲置资产共计建筑面积1008平方米,履行了法定程序和信息披露义务,未发现有内幕交易与损害公司利益的行为。
    各位股东:
    2006年是中国证券市场不断创新发展的一年。监事会要以《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规为依据,认真履行职责,贯彻股东大会决议,努力探索有效履职的途径与方法,为提高公司质量,加强治理建设,促进健康发展,维护股东的合法权益作出积极的努力。
    以上报告,提请大会审议通过。
    谢谢各位!
    附件2:关于修改《监事会议事规则》的议案关于修改《监事会议事规则》的议案
    (股东大会2006年第一次《暨2005年年会》会议审议稿)
    监事长:刘松岩
    各位股东:
    为了进一步规范监事会的议事方式和表决程序,促使监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事规则指引》等要求,结合监事会实际情况,拟对《监事会议事规则》进行修订,修改的具体内容见附件。
    以上议案提请大会审议。
    谢谢各位!
    附件:监事会议事规则(详细请见上海证券交易所网站)。

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