号百控股董事会十届一次会议决议公告

证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2020-022


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 6 月 29 日下午
在天翼视讯传媒有限公司召开了公司董事会十届一次会议。会议应到
董事 9 名,实际出席 9 名。列席本次会议的有公司监事和高级管理人
员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
    会议选举李安民为公司董事长(法定代表人),任期三年,与本届
董事会相同。
    同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案
    经公司董事长提名,决定聘任董事陈之超兼任公司总经理,聘任
李培忠为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会相同。
    同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    三、关于聘任公司副总经理的议案
    经公司总经理提名,决定聘任张明杰为公司副总经理,任期三年,
与本届董事会相同。
    同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    公司董事会提名委员会于 2020 年 6 月 23 日召开了 2020 年度第二
次会议,在对拟聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书候选人相关资
料进行审查后同意上述两项议案提请本次董事会审议聘任。

                                 —1—
    公司独立董事蔡敏勇、李川和徐志翰根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的规定及其赋予独立董事的职责,就聘任董事陈之超兼任公
司总经理,聘任张明杰为公司副总经理,聘任李培忠为公司董事会秘
书发表了同意的独立意见。
    四、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
    根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定,
董事会战略委员会由五名董事组成,李安民为主任委员,陈之超、芮
斌、蔡敏勇、李川为委员;
    董事会审计委员会由三名董事组成,徐志翰为主任委员,蔡敏勇、
李川为委员;
    董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,蔡敏勇、徐
志翰为委员;
    董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敏勇为主任委员,
芮斌、徐志翰为委员。
    上述人员任期三年,与本届董事会相同。
    同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    五、关于聘任公司证券事务代表的议案
    聘任周新明为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会相同。
    同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告。




                                          号百控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2020 年 6 月 30 日


                               —2—
附:选举聘任人员简历:
李安民,男,1969.12 出生,中共党员,教授级高级工程师,国务院特
殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室
主任工程师、副总工程师,上海市电信公司总师室总工助理、新业务
开发处处长,东区电信局局长、党总支副书记,中国电信集团公司无
线产品部副经理,中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、
天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长,中国电信集团公
司创新业务事业部(信息安全部)总经理,中国电信集团号百信息服
务有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司董事长兼党委书记。


陈之超,男,1971 年 3 月出生,中共党员, 高级工程师,浙江大学硕士
毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任,温州市电信局局
长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国
电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务
有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司董
事、总经理兼党委副书记。


张明杰,男,1972年9月出生,中共党员,南京邮电大学计算机通信专
业硕士研究生毕业,高级工程师。曾任上海在线电子商务有限公司总
监,上海信息产业(集团)有限公司部门经理、子公司总经理、挂职
副总经理,中国电信无线产品部合作推广处负责人,中国电信上海研
究院总工助理、部门主任,中国电信上海研究院副院长。现任本公司
副总经理,党委委员兼纪委书记。


李培忠, 男,1962 年 6 月出生,中共党员,大学本科。曾任联通国脉
通信股份有限公司实业发展部副经理、综合电信事业部副经理、投资
业务部副经理,中卫国脉通信股份有限公司物业公司经理、综合部/党
群工作部经理,公司董事会秘书兼综合部经理。现任本公司董事会秘
书。


周新明,男,1984 年 3 月出生,浙江大学金融学本科学历,中级经济
师,已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于号百商旅
电子商务有限公司财务部、结算部。现任本公司证券事务代表。
                             —3—

关闭窗口