号百控股监事会十届一次会议决议公告

证券代码:600640         股票简称:号百控股          编号:临 2020-023


                       号百控股股份有限公司
                   监事会十届一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司监事会于 2020 年 6 月 29 日在天翼视讯传
媒有限公司以现场加通讯方式召开了监事会第十届一次会议。本次监
事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及
其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致
通过了以下议案:
    一、关于选举公司监事会主席的议案
    根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团有限公司的
推荐,选举王瑜同志为公司第十届监事会主席,任期三年。
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定,监事会列席了公司十届一次董事会。监事会成员认真审阅了公司
董事会提交的董事会会议资料,对公司董事会审议并通过的各项议
案,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。监
事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》
的规定。


   特此公告
                                              号百控股股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 2020 年 6 月 30 日
附:监事会主席候选人简历
    王瑜,男,1976 年 1 月出生,中共党员,高级会计师,中南财
经政法大学会计专业大学本科毕业,获学士学位。曾任中国联通总部
财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副
处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信
集团有限公司财务部副总经理。

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