号百控股董事会十届三次会议决议公告

证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2020-028


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开了公司董事会十届三次会议。会议通知及资料已于
2020 年 8 月 21 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名,实际出席 8 名,
独立董事蔡敏勇缺席本次董事会。本次董事会会议的召开及其程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议
案:
    一、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案
    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于增补独立董事的议案
    近日,因个人原因蔡敏勇先生向公司董事会提出辞去独立董事职
务。经公司董事会推荐,董事会提名委员会 2020 年第四次会议通过资
格审核,正式提名郭建民为公司独立董事候选人(简历附后)。
    独立董事李川和徐志翰发表明确同意的独立意见。
    独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后
将提交公司 2020 年临时股东大会审议。
    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    三、关于向全资子公司翼集分电子商务(上海)有限公司增资的
议案
    具体内容详见当日公司公告:临 2020-029 公告。

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    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


   特此公告。

                                         号百控股股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2020 年 8 月 27 日


附件:独立董事候选人简历:
    郭建民,男,1962.11 出生,民盟盟员,工商管理硕士。曾任平安
保险上海分公司高级业务主任,2003 年至今任上海大任光电科技有限
公司董事长,并兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会副秘
书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健康中
国促进网副秘书长。




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