证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2020-028
号百控股股份有限公司
董事会十届三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开了公司董事会十届三次会议。会议通知及资料已于
2020 年 8 月 21 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 8 名，
独立董事蔡敏勇缺席本次董事会。本次董事会会议的召开及其程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议
案：
一、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案
同意 8 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于增补独立董事的议案
近日，因个人原因蔡敏勇先生向公司董事会提出辞去独立董事职
务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2020 年第四次会议通过资
格审核，正式提名郭建民为公司独立董事候选人（简历附后）。
独立董事李川和徐志翰发表明确同意的独立意见。
独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后
将提交公司 2020 年临时股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于向全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司增资的
议案
具体内容详见当日公司公告：临 2020-029 公告。
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同意 8 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日
附件：独立董事候选人简历：
郭建民，男，1962.11 出生，民盟盟员，工商管理硕士。曾任平安
保险上海分公司高级业务主任，2003 年至今任上海大任光电科技有限
公司董事长，并兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会副秘
书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健康中
国促进网副秘书长。
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