号百控股董事会十届四次会议决议公告

证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2020-031


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 9 月 12 日以
通讯方式召开了公司董事会十届四次会议。会议通知及资料已于 2020
年 9 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名,实际出席 8 名,独
立董事蔡敏勇缺席,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、关于公司参与四开花园网络科技(广州)有限公司增资项目
投资的议案
    为强化 4K 超高清领域战略协同,补足 4K 内容资源短板,公司拟
以现金出资 6255 万元参与四开花园网络科技(广州)有限公司增资项
目。
    具体内容详见公司临时公告 2020-032 。
    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
    股东大会通知详见公司临时公告 2020-033。
    同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告。

                                               号百控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 9 月 12 日

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