号百控股:号百控股股份有限公司董事会十届九次会议决议公告

证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2021-002


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 2 月 9 日以通
讯方式召开了公司董事会十届九次会议。会议通知及资料已于 2021 年
2 月 4 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名,实际出席 9 名,本次董
事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了关于聘任公司财务
总监的议案。
    经公司总经理提名,决定聘任胡伟为公司财务总监,任期与本届
董事会相同。
    公司董事会提名委员会于 2021 年 2 月 4 日召开了 2021 年度第一
次会议,在对胡伟个人简历等相关资料进行审查后同意上述议案提请
本次董事会审议聘任。
    公司独立董事李川、徐志翰和郭建民根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的规定及其赋予独立董事的职责,就聘任胡伟为公司财务总
监发表了同意的独立意见。


    特此公告。
                                               号百控股股份有限公司
                                                     董   事 会
                                                   2021 年 2 月 9 日

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附:胡伟个人简历
胡伟,男,1974 年 9 月出生,清华大学工商管理硕士研究生,注册会
计师。历任中国电信集团北方电信有限公司财务部高级主管,号百信
息服务有限公司财务部经理,天翼电子商务有限公司财务部总经理、
风险管理部总经理。




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