号百控股:号百控股股份有限公司2020年度利润分配方案公告

证券代码:600640         证券简称:号百控股         公告编号:临2021-007



                     号百控股股份有限公司
                   2020 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
         每股分配比例:每 10 股派发现金股利人民币 0.04 元(含税)

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,
具体日期将在权益分派实施公告中明确。


    一、利润分配方案内容
    经德勤华永会计师事务所审计,截至 2020 年 12 月 31 日,号百控
股股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度合并归属于母公司的净
利润为 1,031.27 万元,期末可供分配利润为人民币 54,748.18 万元,
主要为 2020 年公司在后疫情期间基于持续稳定经营及支持资本市场扩
张等需要,应收子公司 2019 年度现金股利 44,098.00 万元结转当期投
资收益所致。
    综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素,经董事会决议,公司
2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,
利润分配方案如下:
    拟向公司全体股东每 10 股派发现金 0.04 元(含税),以截至 2020
年 12 月 31 日总股本 795,695,940 股为基数计算,共计拟派发现金
3,182,783.76 元,占合并归属于母公司净利润的 30.86%%;本次不进行
送股或资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股
本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行
公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开董事会十届十一次会议,以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配的议案》。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案符合监管部门相关要
求、《公司章程》的有关规定和公司当前的实际情况,能够兼顾投资者
的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。同
意公司 2020 年度利润分配方案,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)监事会意见
    监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和资金运作的情况,体
现了公司长期的分红政策,有利于公司持续稳定的发展,不存在损害公
司和中小投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2020 年年度股
东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案考虑了公司 2020 年度盈利情况、现金流及资金
需求等因素,对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,
不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
   本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实
施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。


   特此公告。


                                   号百控股股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 29 日

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