号百控股:号百控股股份有限公司董事会十届十三次会议决议

证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2021-017


  号百控股股份有限公司董事会十届十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 6 月 8 日以
通讯方式召开了董事会十届十三次会议。会议通知及资料已于 2021
年 6 月 3 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。本
次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。会议审议并通过了以下议案:


    一、关于公司 2020 年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪
酬和绩效考核情况的议案
    根据《上市公司治理准则》的规定,董事会在审议及表决过程中,
董事李安民、陈之超系本议案的实施对象,进行了回避。
    本议案部分内容将提交公司 2020 年度股东大会审议。
    同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


    二、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案
    为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和风险,公
司拟与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本次交易构成关联交易,董事会在审议及表决过程中关联董事李
安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。
    根据《股票上市规则》有关规定,本次交易尚需提交公司 2020
年度股东大会审议通过,方可实施。
   上述关联交易具体内容详见公司当日公告:临 2021-018。
   同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


   三、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
   股东大会通知详见公司当日公告:临 2021-019。
   同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


   特此公告。



                                       号百控股股份有限公司
                                              董   事   会
                                          2021 年 6 月 8 日

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