号百控股:号百控股独立董事关于董事会十届十三次会议相关事项的独立意见

           号百控股股份有限公司独立董事关于
          董事会十届十三次会议相关审议事项的
                          独立意见


    号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李川、徐

志翰、郭建民根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》和

《公司章程》的有关规定并赋予独立董事的职责,从保护公司和全体

股东整体利益的原则出发,在切实履行诚信义务,仔细地阅读并审查

了公司提供的有关资料的基础上,基于个人的独立判断,对公司董事

会十届十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、关于与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨

关联交易事项的独立意见

    1、公司本次与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》

暨关联交易的相关议案经公司董事会十届十三次会议审议通过,在提

交董事会审议前,已经公司全体独立董事事前认可。董事会会议的召

集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关

规范性文件的规定。

    2、本次交易对方财务公司与公司的控股股东和实际控制人同为

中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司,根据《上海证券交

易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事

在审议相关议案时进行了回避表决。
    3、本次交易为前次交易的正常延续,有利于优化财务管理,提

高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,并且遵循平等自愿、优

势互补、互利互惠、合作共赢的原则,定价原则公允,不存在损害公

司和股东,特别是中小股东利益的情形。

    同意上述董事会议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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