号百控股:号百控股股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2021-026


                号百控股股份有限公司
    关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 2
日召开了董事会十届十四次会议,审议通过《关于变更公司经营范围
暨修订<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下:
    鉴于公司拟变更公司全称,同时,为衔接公司战略,贯彻落实《国
企改革三年行动方案(2020—2022 年)》精神,进一步完善公司治理,
建立中国特色现代企业制度,促进公司高质量发展,根据《中华人民
共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、
《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规的规定,拟对公司
经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款做出修订。


    一、变更公司经营范围
    变更前:
    经公司登记机关核准,公司的经营范围是:实业投资,电子商务,
网络信息、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让,物业管理,酒店管理,商务信息咨询,票务代理,会展会务
服务,旅游咨询(不得从事旅行社业务),设计、制作各类广告,利
用自有媒体发布广告,海上、陆路、航空国际货运代理服务,日用百
货,工艺品,电子产品,服装鞋帽,五金交电,针纺织品,文化、办
公用品,体育用品,机电设备,通信设备及相关产品(除卫星地面接
收装置)的批发与零售,第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因
特网接入服务业务、信息服务业务(含移动信息服务,不含固定网电
话信息服务和互联网信息服务),经营方式:批发非实物方式;经营项
目:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏) 【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    变更后:
    公司的经营范围是:
    一般项目:
    数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服
务;数字文化创意软件开发 ;知识产权服务;市场营销策划;广告设
计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单
位);互联网数据服务;信息系统集成服务;软件开发;网络技术服
务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;
会议及展览服务;旅客票务代理;票务代理服务;信息咨询服务(不
含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;创业投资(限投
资未上市企业);酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租
赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;电子产
品销售;办公用品销售;通信设备销售;网络设备销售;移动通信设
备销售;光通信设备销售;食品经营(仅销售预包装食品);食品互
联网销售(仅销售预包装食品)。
    许可项目:
    网络文化经营;第二类增值电信业务;餐饮服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
    以上经营范围变更,尚需工商机关核准,以工商登记为准。


    二、修订《公司章程》
序号               原条款                            修订后的条款

       第四条 公司注册名称:号百 第四条 公司注册名称:新国脉数字
       控股股份有限公司          文化股份有限公司
 1
               公司英文名称:            公司英文名称:New Guomai
       Besttone Holding Co., Ltd Digital Culture Co., Ltd

       第十三条 公司的经营宗旨:
                                            第十三条 公司的经营宗旨:贯彻落
       聚焦市场需求,创新驱动,追
                                            实党中央关于网络强国、数字中国、
       求卓越,以产业聚合实现共赢
                                            网信安全等决策部署,接应中国电信
       发展,以管理提升增强企业效
                                            “云改数转”战略,以“科技文化赋
       益,以差异化提升核心竞争力,
 2                                          能,共创美好生活”为使命,致力打
       致力于打造一流的信息服务、
                                            造成为“科技文化型、服务集成型、
       酒店运营、商旅及电子商务服
                                            创业创新型”的领先的数字文化科技
       务提供商,持续为客户、员工、
                                            公司,持续为客户、员工、股东和社
       股东和社会创造最大的价值。
                                            会创造最大的价值。

       第十四条 经公司登记机关核            第十四条 经公司登记机关核准,公
       准,公司的经营范围是:实业           司的经营范围是:
       投资,电子商务,网络信息、           一般项目:
       计 算 机 技 术 领 域 内 的 技术 开   数字内容制作服务(不含出版发行);
       发、技术咨询、技术服务、技           数字文化创意内容应用服务;数字文
       术转让,物业管理,酒店管理,         化创意软件开发 ;知识产权服务;
       商务信息咨询,票务代理,会           市场营销策划;广告设计、代理;广
       展会务服务,旅游咨询(不得           告制作;广告发布(非广播电台、电
       从事旅行社业务),设计、制           视台、报刊出版单位);互联网数据
       作各类广告,利用自有媒体发           服务;信息系统集成服务;软件开发;
       布广告,海上、陆路、航空国           网络技术服务;互联网安全服务;网
       际货运代理服务,日用百货,           络与信息安全软件开发;计算机系统
       工艺品,电子产品,服装鞋帽,         服务;会议及展览服务;旅客票务代
       五金交电,针纺织品,文化、           理;票务代理服务;信息咨询服务(不
 3
       办公用品,体育用品,机电设           含许可类信息咨询服务);旅游开发
       备,通信设备及相关产品(除           项目策划咨询;创业投资(限投资未
       卫星地面接收装置)的批发与           上市企业);酒店管理;物业管理;
       零售,第二类增值电信业务中           非居住房地产租赁;住房租赁;互联
       的呼叫中心业务、因特网接入           网销售(除销售需要许可的商品);
       服务业务、信息服务业务(含           日用百货销售;电子产品销售;办公
       移动信息服务,不含固定网电           用品销售;通信设备销售;网络设备
       话 信 息 服 务 和 互 联 网 信息 服   销售;移动通信设备销售;光通信设
       务),经营方式:批发非实物           备销售;食品经营(仅销售预包装食
       方式;经营项目:预包装食品            品);食品互联网销售(仅销售预包
       (不含熟食卤味、冷冻冷藏)           装食品)。
       【依法须经批准的项目,经相           许可项目:
       关部门批准后方可开展经营活           网络文化经营;第二类增值电信业
       动】                                 务;餐饮服务。(依法须经批准的项
                                    目,经相关部门批准后方可开展经营
                                    活动,具体经营项目以相关部门批准
                                    文件或许可证件为准)

    第五十五条 ……
                               第五十五条 ……
        股东大会通知中未列明或
                                   股东大会通知中未列明或不符
4   不符合本章程第五十六条规定
                               合本章程第五十四条规定的提案,股
    的提案,股东大会不得进行表
                               东大会不得进行表决并作出决议。
    决并作出决议。
                               第一百条 公司党委根据《中国共产
    第一百条 公司党委根据《中
                               党章程》等党内法规履行职责,发挥
    国共产党章程》等党内法规履
5                              领导核心和政治核心作用,履行把方
    行职责:
                               向、管大局、促落实的职责:
    ……
                               ……

                                    第一百一十一条 公司设董事会,董
    第一百一十一条 公司设董事
6                                   事会履行定战略、作决策、防风险的
    会,对股东大会负责。
                                    职责,对股东大会负责。

    第一百一十二条 董事会由 11
                                第一百一十二条 董事会由 9-11 名
    名董事组成,设董事长 1 人,
7                               董事组成,设董事长 1 人,可设副董
    副董事长 1-2 人,独立董事 4
                                事长 1-2 人,独立董事 3-4 人。
    人。

                                    第一百一十三条 董事会行使下列
                                    职权:
                                        ……
    第一百一十三条 董事会行使
                                          (五)制订公司薪酬政策及制
    下列职权:
8                                   度,确定年度薪酬预算方案和清算方
        ……
                                    案;

                                    本条第(五)款为新增,后续条款的
                                    编号顺延。
                                    第一百三十一条 公司设总经理 1
    第一百三十一条 公司设总经
                                    名,由董事会聘任或解聘。
    理 1 名,由董事会聘任或解聘。
                                        公司设副总经理数名,经总经理
         公司设副总经理数名,经
                                    提名,由董事会聘任或解聘。
    总经理提名,由董事会聘任或
9                                       公司总经理、副总经理、财务负
    解聘。
                                    责人和董事会秘书为公司高级管理
         公司总经理、副总经理、
                                    人员。
    财务负责人和董事会秘书为公
                                        总经理及其他高级管理人员履
    司高级管理人员。
                                    行谋经营、抓落实、强管理的职责。
        第一百三十二条 ……
                                     第一百三十二条 ……
            本章程第一百零五条关于
                                         本章程第一百零三条 关于董事
        董事的忠实义务和第一百零六
 10                                  的忠实义务和第一百零四条关于勤
        条关于勤勉义务的规定,同时
                                     勉义务的规定,同时适用于总经理及
        适用于总经理及高级管理人
                                     高级管理人员。
        员。
        第一百三十五条 ……          第一百三十五条 ……
            (七)聘任或者解聘除应       (七)按照任期制和契约化管理
        由董事会聘任或者解聘以外的   要求,聘任或者解聘除应由董事会聘
        负责管理人员。               任或者解聘以外的管理人员。
 11
            (八)拟定公司职工的工       (八)按照市场化薪酬和用工原
        资、福利、奖惩,决定公司职   则,拟定公司职工的工资、福利、奖
        工的聘用和解聘。             惩,决定公司职工的聘用和解聘。
            ……                         ……
                                     第一百五十六条 ……
        第一百五十六条 ……
                                         (八)依照《公司法》的有关规
            (八)依照《公司法》第
                                     定,对违反法律、行政法规或者公司
 12     一百五十六条的规定,对董事、
                                     章程的规定,损害股东利益的董事、
        高级管理人员提起诉讼;
                                     高级管理人员提起诉讼;
        ……
                                     ……

      除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。


      三、其他事项说明
      本次拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司
股东大会审议,审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备
案,最终以市场监督管理部门变更登记的经营范围及备案的《公司章
程》为准。授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事
宜。


      特此公告。




                                               号百控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2021 年 8 月 2 日

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