上海外高桥保税区开发股份有限公司关于修订公司《章程》部分条款的公告

         上海外高桥保税区开发股份有限公司
       关于修订公司《章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      经中国证监会核准,2014 年 4 月公司向特定对象非公开发行股票已

经实施完毕。根据发行情况,本次非公开再融资合计发行人民币普通 A

股 124,568,181 股,公司股份总数由本次非公开发行前的 1,010,780,943

股增加至 1,135,349,124 股。

      根据《公司法》、《上市公司治理准则》的要求,结合公司非公开发
行结果及股本变动情况,为进一步完善公司治理,现建议对公司章程进

行修订,具体内容如下:
修订前:                                                 拟修订为:

原 第 六 条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币              第六条       公司注册资本为人民币
1,010,780,943元。                                        1,135,349,124元。


   原第十八条 公司经批准发行的普通股总数                   第十八条 公司经批准发行的普通股总数为
为1,010,780,943股。成立时向发起人上海市外                1,135,349,124股。成立时向发起人上海市外
高桥保税区开发公司和上海国际信托投资公司                 高桥保税区开发公司和上海国际信托投资公
发行27000万股,占当时公司可发行普通股总数                司发行27000万股,占当时公司可发行普通股
的74%。                                                 总数的74%。


   原第十九条 公司目前的股本结构为:人民                   第十九条 公司目前的股本结构为:人民币
币 普 通 股 810,223,443 股 , 境 内 上 市 外 资 股       普 通 股 934,791,624 股 , 境 内 上 市 外 资 股
200,557,500股。                                          200,557,500股。





    原第八十二条 董事、监事候选人名单以提          第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。                      案的方式提请股东大会表决。
     凡拥有股份达到百分之五以上(包括百分            凡拥有股份达到百分之三以上(包括百
之五)的股东均有权向公司现任董事会提出下        分之三)的股东均有权向公司现任董事会提出
任董事候选人名单或补缺的董事候选人名单。        下任董事候选人名单或补缺的董事候选人名
公司提名委员会研究董事、高级管理人员的选        单。公司提名委员会研究董事、高级管理人员
择标准和程序、广泛搜寻合格的董事和高级管        的选择标准和程序、广泛搜寻合格的董事和高
理人员人选、对候选人进行审查并提出建议。        级管理人员人选、对候选人进行审查并提出建
董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的        议。董事会应当向股东大会提供候选董事、监
简历和基本情况。                                事的简历和基本情况。
     股东大会审议董事、监事选举的提案,应            股东大会审议董事、监事选举的提案,
当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。        应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表
改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、        决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董
监事在会议结束之后立即就任。                    事、监事在会议结束之后立即就任。
     公司股东大会在选举董事会成员时,如出            公司股东大会在选举董事会成员时,如
现差额选举,实行累积投票制。                    出现差额选举,实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董           前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者        事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可        监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。                                    以集中使用。


原第一百二十条 董事会应当确定其运用公司          第一百二十条 董事会应当确定其运用公司
资产所作出交易的权限,建立严格的审查和决        资产所作出交易的权限,建立严格的审查和决
策程序。股东大会授权董事会对涉及金额不超        策程序。股东大会授权董事会对涉及金额不超
过公司上一会计年度年底经审计总资产的10%        过公司上一会计年度年底经审计总资产的
的单项交易的决策权;单项交易额超过公司总        10%的单项交易的决策权;单项交易额超过公
资产的10%的,应报股东大会批准。                司总资产的10%的,应报股东大会批准。
    上述交易包括但不限于以下事项:                  上述交易包括但不限于以下事项:
    (一)购买或者出售资产;                        (一)购买或者出售资产;
    (二)对外投资(含委托理财、委托贷款);        (二)对外投资(含委托理财、委托贷款);
    (三)提供财务资助;                            (三)提供财务资助;


(四)提供担保(反担保除外);               (四)提供担保(反担保除外);
(五)租入或租出资产;                       (五)租入或租出资产;
(六)委托或者受托管理资产和业务;           (六)委托或者受托管理资产和业务;
(七)赠与或者受赠资产;                     (七)赠与或者受赠资产;
(八)债权、债务重组;                       (八)债权、债务重组;
(九)签订许可使用协议;                     (九)签订许可使用协议;
(十)转让或者受让研究与开发项目;           (十)转让或者受让研究与开发项目;
(十一)本公司认定的其他交易行为。           (十一)本公司认定的其他交易行为。
                                            股东大会授权董事会批准金额在人民币2
                                         亿元以下(含此数)的各类坏帐核销、资产损
                                         毁。



 本次修订尚待 2013 年度股东大会审议。
 特此公告。




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                                                   2014 年 4 月 30 日

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