外高桥第八届董事会第三十七次会议决议公告

债券代码:136404,136581,136666   债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03
      上海外高桥集团股份有限公司
  第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会
议通知于 2018 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2018 年 5 月 11 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 6 人,实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
    一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
    经上海外高桥资产管理有限公司提名,董事会提名委员会进行资格审查,董事会
同意提名张爱平先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。
    董事任期:根据《公司章程》等相关规定,非独立董事任期至第九届董事会届满
为止。
    同意:6 票      反对:0 票       弃权:0 票
    本项议案公司全部独立董事已发表独立意见,并将提交股东大会审议。
    报备文件:第八届董事会第三十七次会议决议
    特此公告。
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附:张爱平简历
张爱平,男,1962 年 12 月出生,高级工程师,硕士研究生。
曾任上海市园林科学研究所高级工程师、副所长,浦东新区科学技术局副局长、党组
成员,浦东新区科学技术委员会副主任、党组成员,浦东新区经济和信息化委员会副主
任、党组成员、首席信息官,浦东新区人民政府首席信息官办公室主任,浦东新区纪
委委员,浦东新区科技和经济委员会党组副书记、纪检组组长、副主任。现任浦东新
区纪委委员、浦东新区直属企业专职外部董事人选。

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