外高桥第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600648,900912          证券简称:外高桥、外高 B 股        编号:临 2018-038
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03



           上海外高桥集团股份有限公司
         第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据 2018 年 8 月 17 日发出的会议通知,上海外高桥集团股份有限公司(以下
简称“公司”)第九届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 27 日上午在上海市浦东新
区洲海路 999 号 B 栋 12 楼以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 5 人,实际
参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事
会监事会主席杨琴华女士主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:


     一、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    同意:5 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票
    监事会认为,2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营管
理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


     二、审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
     同意:5 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票




                                                  上海外高桥集团股份有限公司监事会


                                                                2018 年 8 月 29 日

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