外高桥:独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

        上海外高桥集团股份有限公司
  独立董事关于第九届董事会第十七次会议
            相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、中国上市公司协
会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等有关规定,
我们作为公司独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立、
客观的立场,对公司第九届董事会第十七次会议相关事项发表
如下独立意见:
    关于将公司所持中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司
的 16%股权质押给中船邮轮科技发展有限公司的独立意见:
    1、本次对外担保事项主要是为满足邮轮供应链公司生产运
营的资金需求,符合公司发展战略,符合公司整体利益;本次
对外担保事项风险可控,不会影响公司自身正常经营。
    2、公司董事会对本次对外担保事项的审议及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》等相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    3、我们同意公司本次对外提供担保的事项,并同意将该担
保事项提交公司股东大会审议。




                           独立董事:冯正权、宗述、吴坚

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