外高桥:2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

证券代码:600648,900912           证券简称:外高桥、外高 B 股   编号:临 2021-007
债券代码:136404,136581,136666,163441
债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03,20 外高 01




                     上海外高桥集团股份有限公司
               关于 2020 年日常关联交易执行情况及
                   2021 年日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:

本次日常关联交易需提交2020年度股东大会审议。

本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。


      一、 日常关联交易基本情况

      (一) 日常关联交易预计及授权履行的审议程序

      1、本次日常关联交易预计及授权经公司第九届董事会审计委员

会第十五次会议审议同意、公司第九届董事会第十八次会议审议通

过,董事会审议时关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避表决,

六名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权尚需提

交2020年度股东大会审议。

      2、独立董事发表了事前认可意见,并对董事会决议发表了独立

意见如下:

      1)关于2020年度日常关联交易的执行情况,我们认为,2020年

                                            1
度日常关联交易在股东大会授权范围,交易价格按市场价格确定,定

价公允,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益

的行为;

    2)关于2021年日常关联交易预计情况,我们认为,公司预计与

关联方发生的关联交易是公司日常经营需要,是按照“公平自愿、互

惠互利”的原则进行的。日常关联交易预计金额及授权经过我们事前

认可,经审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进行了回

避表决,并将提交2020年度股东大会予以审议,决策程序符合相关规

定;

    3)关于关联担保预计情况,我们认为,开具保函是财务公司日

常经营业务,该关联担保符合财务公司实际经营需要,符合公司和全

体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。该关联担保预计金

额经过我们事前认可,经审计委员会审核同意、董事会审议通过,关

联董事进行了回避表决,并将提交2020年度股东大会予以审议,决策

程序符合相关规定。



    二、2020 年日常关联交易情况

       (一)2020 年日常关联交易授权情况

    经公司 2019 年度股东大会审议同意的关联交易情况如下:

    1、公司 2020 年日常关联交易预计总额为 490,000 万元(不含

公开招投标的日常关联交易),其中:

                                           单位:人民币万元

                                2
                 2020 关联交易计划                               金额

1. 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额
                                                                        25,000
      (含租赁,物业等各类服务劳务)

2. 接受劳务和采购商品的日常关联交易总额                                 15,000

3.关联方存款余额和借款余额                                          450,000

                          总计                                      490,000

       2、关联担保

      财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公

司开具保函总金额为 21,300 万元,为关联交易。

      (二)2020 年日常关联交易执行情况

      2020 年度日常关联交易情况执行情况具体如下:

      1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的(包括零星工程

建设、维修维护、园区管理等)交易总金额为人民币 12,387.3 万元;

交易明细详见下表:



                                                  单位:人民币万元
 交                                                      公司系统       2020 年
 易                                    交易
                 关联方                       定价原则                   实际
 类                                    内容               收/付          金额
 别
       上海东鑫恒信投资管理有限公
                                     利息支出 市场价格      付            10.19
       司

       上海丰懋置业有限公司

       (2020 年 12 月注销,列示注销 利息支出 市场价格      付              0.29

       前发生额)

       上海浦东外高桥企业公共事务
                                     利息支出 市场价格      付              1.83
       中心

                                   3
     上海市浦东第三房屋征收服务
                                利息支出 市场价格     付     52.89
     事务所有限公司
     上海同懋置业有限公司         利息支出 市场价格   付      3.02
     上海外高桥保税区国际人才服
                                  服务业务 市场价格   付    895.02
     务有限公司
     上海外高桥保税区建设发展有
                                  工程建设 市场价格   付     19.85
     限公司
     上海外高桥保税区投资实业有
                                  工程建设 市场价格   付     353.7
     限公司
     上海外高桥保税区医疗保健中
                                  服务业务 市场价格   付     42.93
     心有限公司
     上海外高桥保税物流园区物业
                                  物流业务 市场价格   付     24.04
     管理有限公司
     上海外高桥物流中心有限公司   物流业务 市场价格   付    345.64
     上海外高桥新市镇开发管理有
                                  利息支出 市场价格   付      15.2
     限公司
     上海外高桥英得网络信息有限   网络服务
                                           市场价格   付    114.62
     公司                         费
     上海外高桥英得网络信息有限
                                  利息支出 市场价格   付     33.57
     公司
     上海外高桥资产管理有限公司   利息支出 市场价格   付   1,007.41
     上海新高桥开发有限公司       利息支出 市场价格   付      7.01
     上海长江高行置业有限公司     利息支出 市场价格   付      4.25
     上海自贸区联合发展有限公司   利息支出 市场价格   付      0.79
     上海综合保税区市政养护管理
                                服务业务 市场价格     付    324.38
     有限公司
     上海新高桥开发有限公司       服务业务 市场价格   付      3.93
     上海外高桥资产管理有限公司   服务业务 市场价格   付    743.62
     上海外高桥保税区环保服务有
                                  服务业务 市场价格   付     23.03
     限公司
     上海浦东外高桥企业公共事务
                                  服务业务 市场价格   付    137.17
     中心
     上海市外高桥保税区投资建设
                                  服务业务 市场价格   付     359.2
     管理有限公司
     上海畅联国际物流股份有限公
                                  服务业务 市场价格   付     70.05
     司
     上海东方汇文国际文化服务贸
                                  利息支出 市场价格   付      0.11
     易有限公司
     上海东方汇文国际文化服务贸
                                  服务业务 市场价格   付      4.93
     易有限公司
提   上海外高桥保税区投资实业有 服务业     市场价格   收      0.34
                                  4
供   限公司
劳   上海外高桥保税区国际人才服
务                                服务业   市场价格   收      3.48
     务有限公司
     上海外高桥保税区环保服务有
                                  服务业   市场价格   收     13.99
     限公司
     上海畅联国际物流股份有限公
                                  服务业   市场价格   收     110.2
     司
     上海浦东外高桥企业公共事务
                                  服务业   市场价格   收      0.31
     中心
     上海外高桥英得网络信息有限
                                  服务业   市场价格   收     14.53
     公司
     上海新高桥开发有限公司       服务业   市场价格   收    456.96
     上海侨福外高桥置业有限公司   服务业   市场价格   收      0.17
     上海外高桥新市镇开发管理有
                                服务业     市场价格   收      0.74
     限公司
     上海外高桥资产管理有限公司   利息收入 市场价格   收       697
     上海外高桥物流中心有限公司   利息收入 市场价格   收    229.22
     上海浦东现代产业开发有限公
                                服务业     市场价格   收      0.56
     司
     上海综合保税区市政养护管理
                                服务业     市场价格   收     11.25
     有限公司
     上海市浦东第三房屋征收服务
                                服务业     市场价格   收      0.45
     事务所有限公司
     上海畅联国际货运有限公司     服务业   市场价格   收     10.09
     上海数字产业进出口有限公司   服务业   市场价格   收      1.65
     上海市外高桥保税区投资建设
                                服务业     市场价格   收     10.73
     管理有限公司
     上海外高桥保税区医疗保健中
                                服务业     市场价格   收      0.03
     心有限公司
     上海东方汇文国际文化服务贸
                                服务业     市场价格   收      1.13
     易有限公司
     上海外高桥资产管理有限公司   服务业   市场价格   收   1,009.43
     上海畅联国际物流股份有限公
                                厂房租赁 市场价格     收   4,723.86
     司
     上海畅链进出口有限公司       厂房租赁 市场价格   收    313.54
     上海外高桥保税区环保服务有
                                厂房租赁 市场价格     收    129.39
     限公司
     上海外高桥英得网络信息有限 办公楼租
                                         市场价格     收     49.58
     公司                       赁
              合计                            付           4,598.67

                                  5
                                            收                 7,788.63
                                           收+付              12,387.30



      2、2020 年末,关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资

公司等在财务公司的存款余额为人民币 162,743.45 万元、贷款余额

为 15,000.00 万元。

      3、关联担保执行情况:2020 年末,没有对上海外高桥资产管理

有限公司及其下属投资公司的担保。

      综上,上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范

围内。


      三、2021 年关联交易预计及授权
      (一)日常关联交易预计

      根据公司 2020 年度日常关联交易发生的实际情况和 2021 年的

经营计划,预计 2021 年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生

提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联方存款、借款等日

常关联交易,现对 2021 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行

了合理预计,具体如下:

      2021 年日常关联交易预计总数为 590,000 万元(不含公开招投

标的日常关联交易),列示如下:

                                             单位:人民币万元

                2021 关联交易计划                      金额

1、      提供劳务和销售商品的日常关联交易总额                 25,000

                                 6
   (含租赁,物业等各类服务劳务)

2、接受劳务和采购商品的日常关联交易总额                   15,000

3、关联方存款余额和借款余额                               550,000

                       总计                               590,000

    (二)关联担保

    财务公司预计为本公司所属关联方开具保函总金额为 8,500 万

元,为关联交易。

    (三)2021 年日常关联交易授权

    针对上述关联交易(含关联担保),提请股东大会授权本公司及

控股投资公司经营层在上述预计范围内,决定日常关联交易事项并

签署相关协议;其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的

预计额度可调剂使用。



    四、主要关联方介绍和关联关系

    1、控股股东

    上海外高桥资产管理有限公司

    注册资本:1,300,507,648 元(人民币)

    住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室

    法定代表人:刘宏

    主营业务:对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发

经营、国内贸易(除专项规定)、区内贸易、外商投资项目咨询、保

税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                              7
方可开展经营活动】

    关联关系:上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东,

直接持有本公司 53.03%的股份,通过鑫益公司间接持有公司 0.61%B

股股份,合计持有 53.64%股份。

    2、间接控股股东投资的公司

    (1)上海外高桥新市镇开发管理有限公司

    注册资本:148,866.901 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 9 号 10 楼

    法定代表人:孙晨胜

    主营业务:房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物

业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,

线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业

投资,国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司持股 100%的投资公司。

    (2)上海新高桥开发有限公司

    注册资本: 60,000 万元人民币

    住所:上海市浦东新区莱阳路 4281 号

    法定代表人:孙晨胜

    主营业务:高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共

设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项

                                8
审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系: 该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 48.7%的投资公司。

    (3)上海同懋置业有限公司

   注册资本:35,000 万元人民币

   住所:上海市浦东新区海徐路 939 号

   法定代表人:孙晨胜

   主营业务:动迁安置房开发,房地产开发经营,项目管理及信息

咨询(除经纪),物业管理,园林绿化,建筑业。【依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动】

   关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司。

    (4)上海丰懋置业有限公司

   注册资本:20,000 万元人民币

   住所:上海市浦东新区金高路 310 号

   法定代表人:张晔江

   主营业务:动迁安置房开发,房地产开发、经营、项目管理及信

息咨询服务(除经纪),物业管理、园林绿化,市政工程管理,建筑业。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

                                9
   关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司,该公司已于 2020 年 12 月完成注销登记。

    (5)上海长江高行置业有限公司

    注册资本: 100,000 万元人民币

    住所:上海市浦东新区南新路 600 号 1 幢 401 室

    法定代表人:孙晨胜

    主营业务:房地产开发经营,城镇化建设项目开发,市政建设,实

业投资,投资管理,物业管理,建筑装潢材料、卫生洁具、建筑五金、

木材的销售,室内装潢。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 65%的投资公司。

    (6)上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司

    注册资本: 1,000 万元人民币

    住所:上海市浦东新区花山路 1199 号 2004E 室

    法定代表人:刘滨

    主营业务:征收补偿服务、房屋置换服务。【依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

                              10
股 100%的投资公司。

    (7)上海外高桥保税区投资实业有限公司

    注册资本: 12,000 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区华京路 2 号 507 室

    法定代表人:黄丹

    主营业务:对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管

理、投资咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业

管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进

出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸

易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资

回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,

生产性废旧金属收购,电梯维修。【依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司。

    (8)上海外高桥保税区建设发展有限公司

    注册资本: 2,200 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号第二幢综合楼

第十层全部位

    法定代表人:刘滨

    主营业务:市政、土木建筑、室内外装潢,水、电安装、设备安

                             11
装及机械施工,国际贸易,区内贸易及区内贸易代理。【依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

     关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的

投资公司。

     (9)上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司

     注册资本: 1,750 万元人民币

     住所:中国(上海)自由贸易试验区美盛路 168 号北楼 1 层 N108



     法定代表人:李嘉

     主营业务:代理建设项目报建、审价,承接或代理委托国内外

设计,国际贸易及商业性简单加工,投资与建筑咨询、代理中外企

业注册,物业管理,园林绿化工程,空调设备及各类制冷设备的安

装、维修,各类水泵安装、维修,电气设备安装、维修,室内装潢,

房屋维修,停车场(库)经营,电梯维修 B 级,机动车检测(凭许

可资质经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

     关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的

投资公司。

     (10)上海综合保税区市政养护管理有限公司

                               12
     注册资本: 1,000 万元人民币

     住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 4 层 401



     法定代表人:刘滨

     主营业务:城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵

站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,

市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工

程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装

修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方

建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路

建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监

理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨

询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

     关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的

投资公司。

     (11)上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司

     注册资本: 200 万元人民币

     住所:中国(上海)自由贸易试验区 FC-2 地块一楼底层

     法定代表人:王燕华

                                 13
     主营业务:营利性医疗机构(详见许可证),医疗器材的批发、进

出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,通过国内有进出口经营

权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务,商业性简单加工。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

     关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 50%的

投资公司。

     (12)上海外高桥保税区国际人才服务有限公司

     注册资本:200 万元人民币

     住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 5 层 505



     法定代表人:李嘉

     主营业务:人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的

收集、整理、储存、发布和咨询服务;劳务服务、劳务派遣,以服

务外包形式从事企业管理服务,市场营销策划,会展会务服务,企

业登记代理,商标代理,代理记帐业务,财务咨询服务,外文翻译,

商务咨询服务;企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动】

     关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的

                                14
投资公司。

     (13)上海外高桥保税区环保服务有限公司

    注册资本: 500 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区荷丹路 132 号一层、二层

    法定代表人:黄懃

    主营业务:废弃电器电子产品收集,开展危险废弃物集中收集

贮存工作,开展环境化学检测实验室项目,区内企业的生产性塑料、

纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存(项

目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存,不进行危险废弃物的

末端处置),从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、

技术转让,区内商品展示,商务咨询、贸易咨询,区内仓储(除危

险品)、分拨业务,市场营销策划,展览展示服务,环保设备的销售,

转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出

口,区内商业性简单加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持

股 100%的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的

投资公司。

    (14)上海东鑫恒信投资管理有限公司

    注册资本:人民币 1,000 万元

    法定代表人:尹强

                                15
    住所:中国(上海)自由贸易试验区西里路 55 号 1415B 室(一

照多址企业)

    经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。【依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司持股 40%的投资公司。

    (15)上海浦东现代产业开发有限公司

    注册资本:人民币 60,834.774 万元

    法定代表人:俞勇

    住所:中国(上海)自由贸易试验区闻居路 1333 号 A 区 801 室

    经营范围:储备地块内土地前期委托开发,市政基础设施的投

资、建设与经营管理,实业投资,房地产开发经营,物业管理,仓

储服务(除危险品)及管理,设计、制作、发布各类广告,及其以

上相关业务的咨询服务(除经纪,涉及许可经营的凭许可证经营)。

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司持股 79.3%的投资公司。

    (16)上海数字产业进出口有限公司

    注册资本:人民币 200 万元

    法定代表人:凌秋明

    住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 645 室

    经营范围:工业用原料辅料(除危险品),工业专用设备及配件,

钢材,有色金属,木材,塑料制品,建材,普通机械,锁具,文具

                                16
用品,家具,机械设备,体育用品,工艺品(除文物),计算机、软

件及辅助设备,电子产品,高清数字电视类产品及芯片,通讯设备,

日用品,家用电器,建筑材料,玩具,服装,鞋帽,针纺织品的销

售;从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集

团)有限公司持股 100%的投资公司上海数字产业(集团)有限公司

的全资投资公司。



    3、公司认定的其他关联方

    (1)上海侨福外高桥置业有限公司

    注册资本: 3,750 万美元

    住所:上海市浦东新区杨高北路 528 号 6 幢 1011 室

    法定代表人:程柱恩

    主营业务:从事 E7-001、E7-002 地块的房地产开发经营及配套

服务;承接工程的咨询;物业管理、停车库管理。【依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:公司认定的其他关联方。

    (2)上海外高桥物流中心有限公司

    注册资本:40,000 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区申亚路 1 号

    法定代表人:任文磊

                               17
    主营业务:区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出

口货物储运分拨、集装箱业务;区内公共保税仓库业务及一般仓库

管理;区内工程承包;商务、物流业务的咨询服务,海上、航空、

陆路国际货运代理业务;从事货物与技术的进出口业务。仓储(除

危险品)、装卸搬运业务,预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)。【依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:公司认定的其他关联方。

    (3)上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司

    注册资本:500 万元人民币

    住所:上海市浦东新区大同路 1355 号 1 幢 17 室

    法定代表人:任文磊

    主营业务:征地吸劳人员劳动安置,物业管理,绿化养护,室内装

潢服务,保洁服务,停车服务,票务代理,花卉、五金交电、百货的销

售,小五金的制造、加工,餐饮企业管理(不含食品生产经营)。【依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:公司认定的其他关联方的控股投资公司。

    (4)上海自贸区联合发展有限公司

    注册资本:81,339.1633 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A

座 601 室

    法定代表人:孙仓龙

    主营业务:区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类

                               18
管网设施)开发投资,区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、

建设、经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储(除危险

品),从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,

兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,

关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理,从事货物

及技术的进出口业务,保税展示及国内外展示展览,商务信息咨询,

市场营销策划及调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民

意测验),企业登记代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动】

    关联关系:公司认定的其他关联方。

    (5)上海浦东外高桥企业公共事务中心

    开办资金:10 万元人民币

    负责人:张爱萍

    住所:上海市浦东新区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

    业务范围:为辖区内企业提供公共事务服务。

    关联关系:公司认定的其他关联组织。

    (6)上海外高桥英得网络信息有限公司

    注册资本:2,041 万元人民币

    住所:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 楼西侧

部位

    法定代表人:吕锋

    主营业务:经济信息及技术服务,弱电工程、网络工程及通信

                              19
工程等建设工程施工,软件开发,经营计算机及相关的外围设备、

办公用品,国际贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;商务咨

询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动】

    关联关系:公司认定的其他关联方。

    (7)上海畅联国际物流股份有限公司

    注册资本:36,866.67 万元(人民币)

    住所:中国(上海)自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢

    法定代表人:徐峰

    主营业务:医疗器械第三方物流储运;仓储、分拨、配送业务

及仓库管理,自有物业租赁业务;普通货运;国际海上货物运输代

理服务,航空国际货物运输代理服务;国际公路货物运输代理服务、

道路货物运输代理服务;保税区内商品展示及会务服务,商业性简

单加工及商品维修;商务;物流业务咨询服务(除经纪);从事货

物及技术的进出口;转口贸易、保税区内企业间的贸易;国内航空

货运销售代理,食品流通,医疗器械经营(为其他医疗器械生产经

营企业提供贮存、配送服务(含冷藏、冷冻)。【依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    关联关系:公司认定的其他关联方。

    (8)上海畅联国际货运有限公司

    注册资本:2,000 万元(人民币)

    住所:中国(上海)自由贸易试验区日滨路 76 号 F2 室

                             20
   法定代表人:徐峰

   主营业务:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包

括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报

关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务),保税仓库仓

储,冷库经营,货运代理(二类),国际贸易及咨询服务,会展服

务,经营无船承运业务,普通货运。【依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动】

   关联关系:公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有

限公司的全资投资公司。

   (9)上海畅链进出口有限公司

   注册资本:3,000 万元(人民币)

   住所:上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2

部位

   法定代表人:徐峰

   主营业务:从事货物及技术的进出口业务,机电设备、仪器仪

表、汽车配件、化学原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民

用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品、建筑材料、装潢材料、

办公用品、化妆品的销售,食品销售,仪器仪表的维修,仓储(除

危险品),自有设备租赁(除金融租赁),医疗器械经营,起重设

备、机械设备、叉车、汽车的销售。【依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动】



                             21
    关联关系:公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有

限公司的全资投资公司。

   (10)上海东方汇文国际文化服务有限公司

    注册资本:60,000 万元(人民币)

    住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路 2 号第 33 层 3302 室

    法定代表人:任义彪

    主营业务:一般项目:从事对外文化宣传与交流;国际贸易、

转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理;货物进出口;技术进出

口;文化艺术交流策划;自有设备租赁;企业登记代理;企业管理

咨询;商务咨询;展览展示服务;会务服务;物业管理;区内商品

的展示、仓储业务(除危险品);广告发布(非广播电台、电视台、

报刊出版单位);广告设计、制作、代理;国内货运代理;陆路、

航空、海上国际货运代理;食品经营(仅销售预包装食品);第一

类、第二类医疗器械、机械设备、电子产品、包装用品、劳防用品、

日用百货、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表的销售。(除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    关联关系:公司认定为其他关联方。

    五、定价政策和定价依据

    上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理、互惠互利的

原则进行。

    六、交易目的和交易对公司的影响

    公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与公司控股股东、

                              22
间接控股股东及其下属投资公司发生日常关联交易,公司控股股东、

间接控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、

维修、园区物业管理等综合性服务,这是日常经营的需要,长期以

来保证了公司经营的有序进行,降低了公司的运营成本,确保了公

司稳定的经营收入。

    由财务公司为成员单位提供金融服务,一方面有利于公司资金

的集中管理,提高资金的营运效率和周转效率,降低融资成本;另

一方面可以进一步支持自贸试验区及配套区域的开发建设以及贸

易、物流产业的发展。

    上述日常关联交易对公司发展具有积极意义,未损害公司利益

及公司全体股东的利益。



    特此公告。



                                  上海外高桥集团股份有限公司

                                        2021 年 3 月 31 日




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