外高桥:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600648,900912           证券简称:外高桥、外高 B 股   编号:临 2021-014
债券代码:136581,136666,163441
债券简称:16 外高 02,16 外高 03,20 外高 01



                        上海外高桥集团股份有限公司
                     第十届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通
知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2021 年 5 月
27 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 1212 会议室召开。会议
应到董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:


     一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
      选举刘宏先生为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会届满为止(简
历详见附件)。

     同意:9 票       反对:0 票        弃权:0 票


     二、审议通过《关于第十届董事会专门委员会组成人选的议案》
     公司第十届董事会专门委员会组成人选如下:
     战略与发展委员会:刘宏(主任委员)、俞勇、张浩、莫贞慧、宗述、吴坚、吕


     提名委员会:吴坚(主任委员)、俞勇、张浩、黄峰、吕巍
     审计委员会:黄峰(主任委员)、刘宏、李伟、吴坚、吕巍
     薪酬与考核委员会:吕巍(主任委员)、李伟、莫贞慧、黄峰、宗述
     同意:9 票       反对:0 票        弃权:0 票


     三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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    聘任俞勇先生为本公司总经理,任期至第十届董事会届满为止。 简历详见附件)。
    同意:9 票    反对:0 票    弃权:0 票


    四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    聘任张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生、黄丹先生为本公司副总经

理;同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第十届董事
会届满为止(简历详见附件)。
    同意:9 票    反对:0 票    弃权:0 票


    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任周蕾芬女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期至第
十届董事会届满为止(简历详见附件)。
    同意:9 票    反对:0 票    弃权:0 票


    六、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》

    为保障公司各项经营事项有序开展,董事会对俞勇先生进行以下授权:
    (一)日常经营授权
    授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作,权限为在董事会通
过的公司年度计划范围内,单项交易金额不超过人民币 5000 万元(含本数),但担保
决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项:

    1、购买或者出售资产;
    2、 对外投资(含委托理财、委托贷款);
    3、 提供财务资助;
    4、 提供担保(反担保除外);
    5、 租入或租出资产;

    6、 委托或者受托管理资产和业务;
    7、 赠与或者受赠资产;
    8、 债权、债务重组;
    9、 签订许可使用协议;
    10、 转让或者受让研究与开发项目;

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    11、 本公司认定的其他交易行为。
    (二)“森兰外高桥”区域内项目和森筑项目专项授权
    为了进一步加快推进“森兰外高桥”区域项目和森筑项目开发建设、提高工作
效率、把握市场机遇、控制经营风险,授权俞勇先生在“森兰外高桥”区域(该区
域位于上海市浦东新区北部,东至杨高北路、西至张杨北路、南至赵家沟河、北至航

津路)内项目,和森筑项目(该项目位于上海市浦东新区祝桥镇核心区,东至张唐港
防护绿地,南至唐家港防护绿地,西至航亭环路和规划河道防护绿地,北至卫亭路)
开发建设过程中行使下列权利:
    1、在董事会通过的年度计划内,授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币 1 亿元
(含本数)的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转

让等事宜。
    2、本专项授权事项仅限于上述项目开发相关事宜,授权期限至第十届董事会届
满之日止。
    同意:9 票   反对:0 票    弃权:0 票




    报备文件:第十届董事会第一次会议决议


    特此公告。




                                            上海外高桥集团股份有限公司
                                                 2021 年 5 月 28 日


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附件:上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会董事长、高级管理人员及证券事务
代表简历
刘宏,男,1962 年 5 月出生,经济师,研究生学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。
曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理,上海市外高桥保税区三
联发展有限公司党委书记、总经理,上海外高桥(集团)有限公司党委委员、副总经

理,本公司第九届董事会董事长。现任浦东新区区委委员;本公司第十届董事会董事
长、党委书记;上海外高桥资产管理公司总经理、执行董事;上海畅联国际物流股份
有限公司副董事长;摩根大通证券(中国)有限公司副董事长。


俞勇,男,1970 年 5 月出生,大学本科学历。曾任上海新发展进出口贸易实业有限
公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区

新发展有限公司党委书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委副书记、总
经理;上海侨福外高桥置业有限公司副董事长;上海浦东现代产业开发有限公司董事
长。


张浩,男,1963 年 11 月出生,研究生学历,英国 Henley 管理学院工商管理硕士,
中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长,
上海市浦东新区经济委员会(农业委员会)党组成员、副主任,上海金桥(集团)有
限公司党委委员、副总经理,上海陆家嘴(集团)有限公司党委委员、副总经理。现

任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理;上海外高桥保税区联合发展有限
公司董事长、上海市外高桥保税区新发展有限公司董事长、上海市外高桥国际贸易营
运中心有限公司董事长、上海外高桥企业发展促进中心有限公司董事长、上海外高桥
株式会社董事长。


李伟,男,1974 年 4 月出生,研究生学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任
上海市政协办公厅正处级干部,上海外高桥集团有限公司党委委员、副总经理。现任
本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理;上海外高桥保税区联合发展有限公

司党委书记、总经理(上海市外高桥保税区三联发展有限公司执行董事、总经理);
上海外高桥物流中心有限公司副董事长;上海自贸区联合发展有限公司副董事长;中
船外高桥邮轮供应链发展有限公司监事会主席。

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张舒娜,女,1974 年 3 月出生,研究生学历,上海交通大学工商管理硕士。曾任上
海张江(集团)有限公司融资财务部经理、财务管理部经理,副总经济师。现任本公
司党委委员、副总经理、董事会秘书;上海外高桥集团财务有限公司董事长;申高贸
易有限公司董事;上海自贸区股权投资基金管理有限公司董事;上海人寿保险股份有
限公司监事。


胡环中,男,1972 年 7 月出生,大学本科学历,上海财经大学高级工商管理硕士。

曾任上海外高桥(集团)有限公司行政办公室副主任,上海东方汇文国际文化服务贸
易有限公司常务副总经理,上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。现任本公
司党委委员、副总经理;上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长;上海东方汇
文国际文化服务贸易有限公司(国家对外文化贸易基地)副董事长。


黄丹,男,1976 年 7 月出生,研究生学历,上海大学金融学硕士。曾任上海市外高

桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监,上海外高
桥(集团)有限公司计划财务部总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、
副总经理;上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长;上海外高桥集团财务有限公
司董事。


周蕾芬,女,1976 年 3 月出生,经济师,大学本科学历,上海财经大学金融学硕士,
自 1999 年 7 月进入本公司工作,先后在本公司行政管理部、市场营销部、证券法务
部任职,现任公司证券事务代表。




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