外高桥:独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

         上海外高桥集团股份有限公司独立董事
 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董
事,本着审慎、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第十届董事
会第一次会议相关事项发表如下独立意见:

    经认真审阅俞勇先生、张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生、黄
丹先生的个人履历、工作经历等资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条规
定不得担任高级管理人员的情形,以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者,
并且禁入尚未解除之现象,上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章
程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

    上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    该议案已经提名委员会审核同意、董事会审议通过,决策程序符合相关规定。

    同意聘任俞勇先生担任公司总经理;张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡
环中先生、黄丹先生担任公司副总经理;同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘
书。




                                         独立董事:黄峰、宗述、吴坚、吕巍




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