外高桥:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600648,900912           证券简称:外高桥、外高 B 股         编号:临 2021-018
债券代码:136581,136666,163441
债券简称:16 外高 02,16 外高 03,20 外高 01



                        上海外高桥集团股份有限公司
                     第十届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通
知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2021 年 6 月
25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票
通过以下决议:


      一、审议通过《关于制订<上海外高桥集团股份有限公司私募股权投资基金管理

办法(试行)>的议案》
     同意:9 票       反对:0 票       弃权:0 票


      二、审议通过《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金的议案》

     具体详见专项公告《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金暨关
联交易的公告》(编号:临 2021-019)
     同意:9 票       反对:0 票       弃权:0 票
     本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。


     报备文件:第十届董事会第三次会议决议


     特此公告。
                                                     上海外高桥集团股份有限公司
                                                            2021 年 6 月 29 日

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