外高桥:第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600648,900912           证券简称:外高桥、外高 B 股        编号:临 2021-022
债券代码:136666,163441,188410
债券简称:16 外高 03,20 外高 01,21 外高 01



           上海外高桥集团股份有限公司
         第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     根据 2021 年 8 月 20 日发出的会议通知,上海外高桥集团股份有限公司(以下
简称“公司”)第十届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 24 日下午在上海市浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室召开。会议应参加表决监事 5 人,实际
参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席唐卫民先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:


     一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    同意:5 票;                 反对:0 票;                 弃权:0 票
     监事会认为:
     1、公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
     2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信
息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项;
     3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。




                                                   上海外高桥集团股份有限公司监事会


                                                                 2021 年 8 月 26 日

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