*ST中安关于董事变更的公告

债券代码:125620           债券简称:15 中安消
债券代码:136821           债券简称:16 中安消
                     中安消股份有限公司
                     关于董事变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中安消股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张建英女士的
书面辞职报告,张建英女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委
员会及财务总监职务。辞职后,张建英女士不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张建英女士的辞职报告自董事
会收到之日起生效。为保证公司董事会正常运作,依照《公司法》和《公司章程》
的相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名王蕾女士为公司第九届
董事会董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同时,补选王蕾女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期从股东大
会审议通过其担任董事之日起至本届董事会届满之日止。王蕾女士已同意接受提
名,王蕾女士简历附后。
    独立董事发表意见如下:公司董事候选人王蕾女士的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定;经审阅王蕾女士的个人履历,不存在《公司法》第
146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事之
情形;经了解王蕾女士的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为其具备董事
相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作。我们同意提名王蕾女士为公司第九
届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                     中安消股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2017 年 5 月 11 日
    附:王蕾女士简历
    王蕾,女,35 岁,中国国籍,无境外永久居留权,香港中文大学 MBA 学历,
曾在九鼎企业集团(深圳)有限公司、安防科技(中国)有限公司、安防投资(中
国)有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、陕西吉
安科技防范有限责任公司、中安消股份有限公司任职。现任中安消股份有限公司
副总裁兼董事会秘书。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。

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