*ST中安关于聘任公司副总裁的公告

债券代码:125620            债券简称:15 中安消
债券代码:136821            债券简称:16 中安消
                      中安消股份有限公司
                   关于聘任公司副总裁的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为保证中安消股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理工作的有序开展,
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长涂国身先生提名,经
提名委员会审议通过,并于 2017 年 12 月 5 日召开第九届董事会第六十一次会议
审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任刘小榕女士为公司副总裁,
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事发表意见如下:公司聘任刘小榕女士担任公司副总裁的程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定;经审阅刘小榕女士的个人履历,不存在
《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上
市公司高级管理人员之情形;经了解刘小榕女士的教育背景、工作经历和身体状
况,我们认为其能够胜任副总裁相关职责的工作。我们同意聘任刘小榕女士为公
司副总裁。
    刘小榕女士简历附后。
    特此公告。
                                                      中安消股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2017 年 12 月 5 日
    附:刘小榕女士简历
    刘小榕,女,34 岁,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学本
科学历,中国注册会计师(非执业会员),拥有法律职业资格(非执业)。曾任职
于中汇会计师事务所、安防投资(中国)有限公司,中安消技术有限公司,现任
中安消股份有限公司财务总监。刘小榕女士与公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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