债券代码：125620 债券简称：15 中安消
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 6 月 19 日召开了第九
届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为适应公司实际情况，提高公司内部治理效率，推进公司整体有序运作，结
合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款
进行修订。详情如下：
修订前 修订后
第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3
人。 人。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会四个专门工作机 委员会、薪酬与考核委员会、投资管理委员
构。专门委员会成员全部由董事组成，其中 会等专门工作机构。专门委员会成员全部由
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 董事组成，其中提名委员会、审计委员会、
会中独立董事应占多数并担任召集人。 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担
任召集人。
第一百〇六条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公 （十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公
司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘 司总裁、联席总裁、董事会秘书；根据总裁
任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管 的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十一）制订公司的基本管理制度； 惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十三）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总 审计的会计师事务所；
裁的工作； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总
（十六）制订股权激励计划方案、期权激励 裁的工作；
计划方案、员工持股计划方案等员工激励计 （十六）制订股权激励计划方案、期权激励
划方案； 计划方案、员工持股计划方案等员工激励计
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章 划方案；
程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
超出股东大会授权范围的事项，应当提交股 程授予的其他职权。
东大会审议。 超出股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。
第一百二十三条 公司设总裁 1 名，由董事 第一百二十三条 公司设总裁 1 名，由董事
会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董 会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董
事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务 事会聘任或解聘。根据公司经营管理工作的
总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管 需要，公司可设联席总裁与总裁共同承担相
理人员。 关经营管理职责，由董事会聘任或解聘。公
司总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。
第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 5 第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副
主席。监事会主席和副主席由全体监事过半 主席。监事会主席和副主席由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由监事会副主席召集和主持监事会 职务的，由监事会副主席召集和主持监事会
会议；监事会副主席不能履行职务或者不履 会议；监事会副主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
除以上修订外，《公司章程》其他内容保持不变，详情请见公司同日披露的
《公司章程》修订版全文。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 19 日
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