ST中安第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600654           证券简称:ST 中安           公告编号:2020-052
债券代码:136821           债券简称:16 中安消


                      中安科股份有限公司
         第十届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于
2020 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见 2020 年 8 月 29 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-054)详见 2020 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
中安科股份有限公司
        董事会
  2020 年 8 月 28 日

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