中安科第十届董事会第二十五次会议决议公告

债券代码:136821          债券简称:16 中安消
                      中安科股份有限公司
         第十届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议于
2020 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件
方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:
    (一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文详见 2020 年 10 月 31 日上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                                      中安科股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2020 年 10 月 30 日

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