ST中安:ST中安第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:600654           证券简称:ST 中安             公告编号:2021-032
债券代码:136821           债券简称:16 中安消


                       中安科股份有限公司
          第十届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会议于
2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    《中安科股份有限公司关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告
编号:2021-033)详见 2021 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    《中安科股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号:2021-034)详见 2021 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
  中安科股份有限公司
          董事会

二〇二一年八月十八日

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