ST中安:ST中安2021年第一次临时股东大会会议资料

2021 年第一次临时股东大会
        会议资料




        二〇二一年九月
                                                            2021 年第一次临时股东大会资料目录


                                            目录
2021 年第一次临时股东大会须知 ............................................................. 2

2021 年第一次临时股东大会议程 ............................................................. 3

2021 年第一次临时股东大会议案 ............................................................. 4

  议案一、   关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 .... 错误!未定义书签。




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                                                            2021 年第一次临时股东大会须知



                    2021 年第一次临时股东大会须知

    为了维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会正常秩序和议事效率,依据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,本公司特作如下规定:

    一、董事在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议
事效率为原则,认真履行法定职责。

    二、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

    三、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并认真履行法定义务,
不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

    四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》,每位股东的发言时间
请勿超过三分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。

    五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

    公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统
投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权(网络投
票流程详见公司在上交所网站公告的 2021 年第一次临时股东大会通知)。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结
果为准。

    现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决
权,在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项,
并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完
成后,请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。

    六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票,对投票和计票过程进
行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

    七、本次大会由北京市通商律师事务所上海分所出具法律意见书。

    八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

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                    2021 年第一次临时股东大会议程

    一、会议时间

    现场会议时间:2021 年 9 月 3 日 15:30

    网络投票时间:2021 年 9 月 3 日 9:15-15:00

    (其中,通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 3 日当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 3 日当日
的 9:15-15:00。)

    二、现场会议地点

    上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2 楼 8 号厅

    三、主持人

    董事长:吴博文先生

    四、现场会议议程

    1、主持人宣布会议开始,并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的
股份总数;

    2、审议议案;

    3、与会股东及股东代表发言;

    4、推举两名股东代表参加计票和监票;

    5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决;

    6、主持人宣布休会,待合并现场及网络投票结果后复会;

    7、网络投票结束,合并现场及网络投票结果后复会;

    8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议;

    9、律师宣读法律意见书;

    10、主持人宣布大会闭幕。




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          议案一、     关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表:

       根据公司经营发展的实际情况,公司注册地址拟由“上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一
楼”变更为“武汉市武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 层 007 室”。

       鉴于上述公司注册地址变更的实际情况,同时依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容,公司拟
对《公司章程》的部分条款进行修订,具体变更情况如下:

条款                           变更前                       变更后

第四条                         公司注册名称:中安科股份有 公司注册名称:中安科股份有
                               限公司                       限公司

                               公司英文名称:China Security 公司英文名称:China Security
                               Co., Ltd                     Co., Ltd

                               公司住所:上海市普陀区丹巴 公司住所:武汉市武昌区水果
                               路 28 弄 5、6 号一楼         湖横路 3 号 1 幢 2 层 007 室

                               邮编:200062                 邮编:430061

       除上述修订的内容外,《公司章程》其他条款不变。

       提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登
记、备案的内容,以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

       本议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。

       以上议案,请各位股东及股东代表审议。

                                                                中安科股份有限公司董事会
                                                                       二〇二一年九月三日

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