ST中安:ST中安关于2021年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码:600654            证券简称:ST 中安           公告编号:2021-035
债券代码:136821            债券简称:16 中安消

                       中安科股份有限公司
    关于 2021 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次:

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021 年 9 月 3 日


3. 原股东大会股权登记日:


       股份类别       股票代码        股票简称             股权登记日

         A股          600654         ST 中安               2021/8/27



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


(一)变更会议地点
    受新冠肺炎疫情影响,公司原定股东大会会议场地不能正常使用,经慎重考
虑,公司将本次股东大会会议地点由“上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议
中心 A 栋 2 楼 8 号厅”变更为“上海市黄浦区延安东路 700 号港泰广场 24 楼 2407
室 H10+H11”。
(二)建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
    为积极响应中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关特殊时期做好
中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议各位
股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
(三)现场参会股东必须严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求
    本次股东大会现场会议召开地点位于上海市黄浦区,现场参会股东或股东代
理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等
规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,股东大会现场会议
地点对进入人员进行防疫管控,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、
接受体温检测、出示防疫健康码、电子行程卡等。出现发热等症状、不按照要求
佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会
现场,敬请公司股东支持和理解。


三、   除了上述更正补充事项外,于 2021 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2021 年 9 月 3 日 15 点 30 分
   召开地点:上海市黄浦区延安东路 700 号港泰广场 24 楼 2407 室 H10+H11

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 3 日
                      至 2021 年 9 月 3 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日
   原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案           √



特此公告。



                                              中安科股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 30 日
附件 1:授权委托书


                          授权委托书

中安科股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 3 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号                   非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

  1      关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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