ST中安:独立董事关于公司第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

                     中安科股份有限公司独立董事

  关于公司第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,
作为中安科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立
场,我们经认真审核相关资料,现就公司第十届董事会第三十五次会议审议的相
关事项发表独立意见如下:

    一、关于董事会换届选举的意见

    我们认为,公司第十一届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定。经审核,董事候选人的任职资格合法,其学历、专业
知识、工作经历和工作能力,能够胜任公司董事的职责;不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意本次董事候选人的提名,并提交公司股东大会审议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十
五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

    独立董事签名:杨金才、余玉苗、陆伟

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