ST中安:ST中安第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:600654           证券简称:ST 中安           公告编号:2022-004
债券代码:136821           债券简称:16 中安消


                      中安科股份有限公司
         第十届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议于
2022 年 1 月 11 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人,实到董事 8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于质押子公司股权为融资展期提供增信措施的议案》

    具体详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《中安科股份有限公司关于子公司股权质押的公告》 公告编号:2022-006)。

    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    公司第十届董事会已于 2021 年 7 月届满,根据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董
事会提议进行换届选举。经董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任
职资格进行审查后,董事会同意提名以下人员为公司第十一届董事会候选人,候
选人简历详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-007):
    1、提名吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、李凯先生、张民先
生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;
    2、提名余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届董事会独立董事
候选人。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《中安科股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2022-008)
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                       中安科股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二二年一月十一日

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