ST中安:ST中安第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600654          证券简称:ST 中安           公告编号:2022-011
债券代码:136821          债券简称:16 中安消


                      中安科股份有限公司
           第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于
2022 年 1 月 27 日下午 17:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实到董事 9 人,
经公司半数以上董事共同推举,本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

    公司第十一届董事会已成立,为保证公司董事会的有效运行,根据《公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意选举吴博文
先生为公司董事长,王蕾女士为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第十一届董事会已成立,为提高董事会工作效率,保证董事会科学决策,
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会专门
委员会议事规则》的有关规定,同意选举第十一届董事会专门委员会委员如下:
    1、董事会战略委员会委员:吴博文先生、王蕾女士、项焱女士,其中吴博
文先生为主任委员;
   2、董事会投资管理委员会委员:吴博文先生、王蕾女士、余玉苗先生,其
中吴博文先生为主任委员;

   3、董事会提名委员会委员:项焱女士、陆伟先生、吴博文先生,其中项焱
女士为主任委员;

   4、董事会审计委员会委员:余玉苗先生、陆伟先生、王蕾女士,其中余玉
苗先生为主任委员;

   5、董事会薪酬与考核委员会委员:陆伟先生、王蕾女士、余玉苗先生,其
中陆伟先生为主任委员。
   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   以上各专门委员会委员及主任委员任期三年,自本次董事会决议通过之日起
至本届董事会届满之日止。

   特此公告。

                                                  中安科股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二二年一月二十七日

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