哈药股份:哈药集团股份有限公司九届四次监事会决议公告

证券代码:600664              证券简称:哈药股份                 编号:临 2021-029


                      哈药集团股份有限公司
                      九届四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会
议以书面方式发出通知,于 2021 年 4 月 2 日在公司 4 楼 2 号会议室召开,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持,审议通过了如下议案:
     一、2020 年年度报告全文及摘要(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

     监事会对公司编制的 2020 年年度报告提出如下审核意见:
     1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的规定;

     2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包
含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020 年度的经营和财务状况;
     3、在本意见提出前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。
     二、2020 年度监事会工作报告(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
     三、关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案(同意 3

票,反对 0 票,弃权 0 票)。
     四、2020 年度利润分配的预案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
     五、2020 年度计提资产减值准备的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃

权 0 票)。
     六、关于核销资产损失的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
     七、2020 年度内部控制评价报告(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

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八、2020 年度内部控制审计报告(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
九、关于会计政策变更的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
特此公告。


                                    哈药集团股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月六日




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