哈药股份:哈药集团股份有限公司九届七次董事会决议公告

证券代码:600664                证券简称:哈药股份                 编号:临 2021-035


                      哈药集团股份有限公司
                      九届七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会
议以书面方式发出通知,于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
     一、 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予权益数量的议案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,董
事徐海瑛女士为本次股权激励计划的激励对象,已对该议案回避表决)。
     鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下
简称“股权激励计划”)中确定的首次授予激励对象中 7 名激励对象因离
职或个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权与限制性股票。此外,公司
本次授予限制性股票的激励对象中,因公司副总经理王海盛先生之配偶在
授予日 2021 年 4 月 16 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为。根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划的
有关规定,董事会决定暂缓授予王海盛先生的限制性股票 50 万股,在相
关条件满足后,董事会将再次召开会议审议王海盛先生限制性股票的授予
事宜。
     根据 2021 年第三次临时股东大会的授权,董事会对本次股权激励计
划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后,公司本次股
权激励计划股票期权首次授予的激励对象人数由 106 人调整为 99 人,首
次授予的股票期权数量由 2,271.5 万份调整为 2,135 万份;限制性股票首
次授予的激励对象人数由 106 人调整为 98 人,首次授予的限制性股票数

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量由 1,213.5 万股调整为 1,105 万股,暂缓授予部分为 50 万股。股票期权
与限制性股票的预留部分均不作变更。
    除上述调整内容外,本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在 2021
年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《哈药集团股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》,公告编号:
2021-037。
    二、 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》(同意
8 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事徐海瑛女士为本次股权激励计划的激励
对象,已对该议案回避表决)。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大
会的授权,公司董事会认为本次股权激励计划规定的首次授予条件已经成
就,同意以 2021 年 4 月 16 日为授予日,向符合条件的 99 名激励对象授
予 2,135 万份股票期权及 98 名激励对象授予 1,105 万股限制性股票。股票
期权的首次行权价格为 2.44 元/份,限制性股票的首次授予价格为 1.36 元
/股。预留部分的股票期权与限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《哈药集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的公告》,公告编号:2021-038。


    特此公告。


                                        哈药集团股份有限公司董事会
                                              二○二一年四月十七日
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