川投能源:四川川投能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600674     证券简称:川投能源   公告编号:2021-018 号

转债代码:110061     转债简称:川投转债

转股代码:190061     转股简称:川投转股

                四川川投能源股份有限公司
                关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
    拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息。
    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 3 月 2 日
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人:谭小青先生
    截止 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)229 人,注
册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 600 人。
    信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入
为 19.02 亿元,证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度,信永中和上
市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.47 亿元,涉及的主要行业
包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地
产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19
家。
    2.    投资者保护能力。
    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计
赔偿限额 1.5 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    3. 诚信记录。
    信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
    (二)项目信息
    1.基本信息。
    拟签字项目合伙人:何勇先生,1995 年获得中国注册会计师资
质,1996 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,
2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司
超过 10 家。
    拟担任独立复核合伙人:林建昆先生,1994 年获得中国注册会
计师资质,1996 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在信永中和
执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上
市公司超过 5 家。
    拟签字注册会计师:范大洋先生,2006 年获得中国注册会计师
资质,2004 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,
2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过 3 家。
    2.诚信记录。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3.独立性。
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    4.审计收费。
    2020 年度实际发生审计费用 162 万元,其中:财务审计 136 万
元(公司本部 41 万元),内控审计 26 万元(公司本部 8 万元)。若
2021 年审计范围有新增情况,董事会提请股东大会授权董事会新增
审计费用在 100 万元以内根据实际情况由双方协商确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)四川川投能源股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第

1 次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董

事会确定审计费用的提案报告》。董事会审计委员会认为信永中和会

计师事务所及注册会计师在我公司 2020 年内控和年报审计过程中,

严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定,加强了内部质量控
制,强化风险导向审计理念,对我公司内部控制情况和年报披露的财

务报告信息质量提供了合理保证。信永中和会计师事务所的专业胜任

能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均得到了董事会审

计委员的一致肯定。

   (二)独立董事事前认可意见:作为公司独立董事,我们根据相

关规定和公司提供的会议文件,同意将提案报告提交公司十届二十五

次董事会会议审议。

    独立董事独立意见:信永中和会计师事务所自担任公司外部审机

构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。

我们同意公司 2021 年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部

控制审计和财报审计机构,若审计范围或内容无变化,2021 年审计

费用与上年审计费用保持不变;若审计范围或内容有变化,同意提请

股东大会授权董事会新增审计费用在 100 万以内根据实际情况确定。

    (三)公司于 2021 年 4 月 20 日召开了十届二十五次董事会会议,

经参会全体董事审议并一致通过了续聘信永中和会计师事务所为

2021 年度财务审计单位和内控审计单位。
    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交定于 2021 年 5 月 20
日召开的公司 2020 年年度股东大会审议,并自 2020 年年度公司股东
大会审议通过之日起生效。




    特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
             2021 年 04 月 22 日

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