金山开发建设股份有限公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况

                     金山开发建设股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年度日常关联交易预计情况

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     公司日常关联交易需提交股东大会审议通过
     公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进
行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
   (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、公司第七届董事会第十四次会议于2014年4月24日召开,会议应到董事7
名,实到董事5名,其中独立董事2名。会议审议通过了《2013年度日常关联交易
及2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
    2、公司独立董事对上述关联交易进行了事前审核,一致同意公司将该事项
提交七届十四次董事会审议,并就此发表独立意见,认为:公司与关联方之间的
关联交易符合公司正常的生产经营需要,遵循公开、公平、公正的原则。交易事
项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。
   (二)2013年度日常关联交易预计和执行情况
                                                    单位:万元      币种:人民币
  关联交易     关联交易                                        2013年      2013年
                                       关联方
    类别         内容                                          预计金额    实际发生额
产品交易     出售货物       广东凯洋医疗科技集团有限公司        1,500.00       522.51
产品交易     出售货物       江苏华久辐条制造有限公司              700.00       236.86
产品交易     出售货物       江苏美乐车圈有限公司                 1000.00       632.51
采购         采购存货       佛山市凯源医疗设备有限公司          1,500.00       966.26
采购         采购存货       江苏美乐车圈有限公司                1,500.00       317.61
采购         采购存货       江苏华久辐条制造有限公司            1,500.00       372.66
采购         采购存货       江苏美亚链条有限公司                1,000.00       344.97
物业租赁     租金           江苏美乐投资有限公司                  300.00         80.00
合计                                                      9,000.00       3,473.38

    (三)2014年度关联交易预计
                                                   单位:万元    币种:人民币
                                                          本年年初至
             关联交易                            2014年   披露日累计     2013年实
 交易类别                      关联方
               内容                            预计金额   已发生的交     际发生额
                                                          易金额
                        广东凯洋医疗科技集团
产品交易    出售货物                           1,500.00              0     522.51
                        有限公司
                        江苏华久辐条制造有限
产品交易    出售货物                             200.00              0     236.86
                        公司
产品交易    出售货物    江苏美乐车圈有限公司     200.00              0     632.51
                        佛山市凯源医疗设备有
采购        采购存货                             800.00              0     966.26
                        限公司
采购        采购存货    江苏美乐车圈有限公司   1,000.00              0     317.61
                        江苏华久辐条制造有限
采购        采购存货                           1,000.00        39.21       372.66
                        公司
采购        采购存货    江苏美亚链条有限公司   1,000.00        46.67       344.97
物业租赁    租金        江苏美乐投资有限公司     300.00            0        80.00
其他交易    其他交易    预计其他相关联公司      1000.00

合计                                           7,000.00        85.88     3,473.38

    二、关联方介绍及关联关系
    与公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下:
    1、广东凯洋医疗科技集团有限公司
   注册资本:3,088.8万元人民币
   注册地址:佛山市南海区大沥颜峰福胜岗(二村工业区)
   法定代表人:廖友峰
   主营业务:加工、产销:Ⅱ类:6856病房护理设备及器具,6855口腔科设备及器
具、6823医用超声仪器及有关设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,粉末
冶金零件,五金塑料制品;销售:医疗器械;货物进出口、技术进出口、医疗产品的
研发。
   关联关系:广东凯洋医疗科技集团有限公司为上海凤凰自行车有限公司控股子公
司上海凤凰医疗设备有限公司的合资方,其中上海凤凰自行车有限公司占比52.5%,广
东凯洋医疗科技集团有限公司占比47.5%。
    2、佛山市凯源医疗设备有限公司
   注册资本:500万元人民币
   注册地址:佛山市南海区官窑刘边西湾村
   法定代表人:李燕茹
   主营业务:生产:二类6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具;加工、
产销:粉末冶金零件,五金塑料制品;货物进出口、技术进出口。
   关联关系:佛山市凯源医疗设备有限公司与上海凤凰医疗设备有限公司合资
方广东凯洋医疗科技集团有限公司的实际控制人一致。
    3、江苏美乐车圈有限公司
   注册资本: 550万美元
   注册地址: 丹阳市司徒镇观鹤路1号
   法定代表人: 王翔宇
   主营业务:生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢
产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。
   关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美
乐投资有限公司。
    4、江苏华久辐条制造有限公司
   注册资本: 286.8万美元
   注册地址: 丹阳市司徒镇工业园
   法定代表人:王国宝
   主营业务:生产销售自行车辐条及其配件。
   关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美
乐投资有限公司。
    5、江苏美亚链条有限公司
   注册资本:714.3191万美元
   注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号
   法定代表人:王国宝
   主营业务:汽车、摩托车、电动车、自行车和其机动车链条及其配套部件的制造、
销售和服务;开发、设计、制造各种光学镜片、销售自产产品并提供售后服务。
   关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美
乐投资有限公司。
    6、江苏美乐投资有限公司
   注册资本:3000万元人民币
   注册地址: 丹阳市司徒镇丹伏路8号
   法定代表人: 王国宝
   主营业务:项目投资,项目管理。
   关联关系:为上海凤凰自行车有限公司股东。
    7、江苏美亚房地产有限公司
   注册资本: 2000万元人民币
   注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号
   法定代表人:王翔宇
   主营业务:房地产开发、租赁、销售;水暖洁具、装潢材料、金属材料的销售、
园林绿化。
   关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美
乐投资有限公司。
    三、定价原则和依据
    交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
    四、关联交易的目的和主要内容
    1、交易双方利用双方优势资源,为对方销售产品或提供劳务,实现优势互
补和资源的合理配置。
    2、充分利用关联公司的资源优势,为公司供产销体系打造一体化产业。
    五、关联交易对上市公司的影响
    上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分利
用已有的资源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交
易的履行将严格按照市场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联
方形成依赖,没有损害全体股东的合法权益。
    特此公告。


                                       金山开发建设股份有限公司董事会
                                              二○一四年四月二十四日

关闭窗口