金山开发建设股份有限公司关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的公告

                             金山开发建设股份有限公司
       关于 2014 年度日常关联交易完成情况及 2015 年度计划的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            一、2014年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                      单位:万元     币种:人民币
                                                                                   2014年              2014年
 关联交易类别      关联交易内容                        关联方
                                                                                  预计金额           实际发生额
产品交易          出售货物          广东凯洋医疗科技集团有限公司                   1,500.00              263.88
产品交易          出售货物          江苏华久辐条制造有限公司                         200.00                     -
产品交易          出售货物          江苏美乐车圈有限公司                             200.00                     -
产品交易          出售货物          江苏鸿凯医疗科技有限公司                                 -           293.66
产品交易          出售货物          江苏美亚房地产开发有限公司                               -             2.47
采购              采购存货          佛山市凯源医疗设备有限公司                       800.00            1,313.52
采购              采购存货          江苏美乐车圈有限公司                           1,000.00              399.54
采购              采购存货          江苏华久辐条制造有限公司                       1,000.00              345.60
采购              采购存货          江苏美亚链条有限公司                           1,000.00              331.06
采购              采购存货          江苏鸿凯医疗科技有限公司                                 -            22.20
物业租赁          租金              江苏美乐投资有限公司                             300.00                     -
物业租赁          租金              江苏美乐车圈有限公司                                     -           219.33
其他交易          其他交易          预计其他相关联公司                             1,000.00
合计                                                                               7,000.00            3,191.26
            二、2015年度关联交易预计
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                  关联交易                                          2015年       本年年初至披露        2014年
 交易类别                                   关联方
                    内容                                           预计金额      日累计已发生的 实际发生额
                                                                                    交易金额
产品交易        出售货物       广东凯洋医疗科技集团有限公司                  -                   -       263.88
产品交易        出售货物       江苏鸿凯医疗科技有限公司                      -                   -       293.66
产品交易        出售货物       江苏美亚房地产开发有限公司                    -                   -         2.47
采购            采购存货       佛山市凯源医疗设备有限公司              10.00             4.45          1,313.52
采购            采购存货       广东凯洋医疗科技集团有限公             300.00           214.26                   -


                                  司
采购           采购存货           江苏美乐车圈有限公司              600.00        20.99         399.54
采购           采购存货           江苏华久辐条制造有限公司          916.00        26.38         345.60
采购           采购存货           江苏美亚链条有限公司              236.00        15.44         331.06
采购           采购存货           江苏鸿凯医疗科技有限公司               -            -         22.20
物业租赁       租金               江苏美乐车圈有限公司              285.84        71.43         219.33
其他交易       其他交易           预计其他相关联公司                     -            -              -
合计                                                              2,347.84      352.95     3,191.26


           三、关联方介绍及关联关系

           与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下:

           1、广东凯洋医疗科技集团有限公司

           注册资本:3,088.8万元人民币

           注册地址:佛山市南海区大沥颜峰福胜岗(二村工业区)

           法定代表人:廖友峰

           主营业务:加工、产销:Ⅱ类:6856病房护理设备及器具,6855口腔科设备及器具、6823医用

       超声仪器及有关设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,粉末冶金零件,五金塑料制品;

       销售:医疗器械;货物进出口、技术进出口、医疗产品的研发。

           关联关系:广东凯洋医疗科技集团有限公司为上海凤凰自行车有限公司控股子公司上海凤凰医

       疗设备有限公司的合资方,其中上海凤凰自行车有限公司占比52.5%,广东凯洋医疗科技集团有限公

       司占比47.5%.

           2、佛山市凯源医疗设备有限公司
           注册资本:500万元人民币

           注册地址:佛山市南海区官窑刘边西湾村

           法定代表人:李燕茹

           主营业务:生产:二类6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具;加工、产销:粉末

       冶金零件,五金塑料制品;货物进出口、技术进出口。

           关联关系:佛山市凯源医疗设备有限公司与上海凤凰医疗设备有限公司合资方广东凯洋

       医疗科技集团有限公司的实际控制人一致.

           3、江苏美乐车圈有限公司

           注册资本: 550万美元

           注册地址: 丹阳市司徒镇观鹤路1号

           法定代表人: 王翔宇

           主营业务:生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合


金及金属材料表面电镀加工

     关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美乐投资有限公



     4、江苏华久辐条制造有限公司

     注册资本:9409.2085万元人民币

     注册地址: 丹阳市司徒镇工业园

     法定代表人:王国宝

     主营业务:生产销售自行车辐条及其配件

     关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美乐投资有限公



     5、江苏美亚链条有限公司

     注册资本:1298.9191万美元

     注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号

     法定代表人:王国宝

     主营业务:汽车、摩托车、电动车、自行车和其机动车链条及其配套部件的制造、销售和服务;

开发、设计、制造各种光学镜片、销售自产产品并提供售后服务。

     关联关系:股东之一与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人: 江苏美乐投资有限公司

     6、江苏美乐投资有限公司

     注册资本:3000万元人民币

     注册地址: 丹阳市司徒镇丹伏路8号

     法定代表人: 王国宝
     主营业务:项目投资,项目管理

     关联关系:为上海凤凰自行车有限公司股东

     7、江苏美亚房地产有限公司

     注册资本: 2000万元人民币

     注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号

     法定代表人:王翔宇

     主营业务:房地产开发、租赁、销售;水暖洁具、装潢材料、金属材料的销售、园林绿化。

     关联关系:股东(发起人)与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美乐投资有限公



     8、江苏鸿凯医疗科技有限公司

     注册资本:1708万元

     注册地址:丹阳市云阳街道振兴路8号(123厂房)


    法定代表人:廖友峰

    主营业务:轮椅、拐杖、助行器、购物车等医疗器械

    关联关系:股东之一与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人:江苏美乐投资有限公司;

另一股东广东凯洋医疗科技集团有限公司为上海凤凰自行车有限公司控股子公司上海凤凰医疗

设备有限公司的合资方。

    四、定价原则和依据

    交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

    五、关联交易的目的和主要内容

    1、交易双方利用双方优势资源,为对方销售产品或提供劳务,实现优势互补和资源的

合理配置。

    2、充分利用关联公司的资源优势,为公司供产销体系打造一体化产业。

    六、关联交易对上市公司的影响
    上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分利用已有的资

源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市

场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,没有损害全体股东的

合法权益。

      特此公告。


                                              金山开发建设股份有限公司董事会
                                                   二 0 一五年四月二十三日





关闭窗口