上海凤凰关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
               关于 2015 年度日常关联交易完成情况及
                                  2016 年度计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2015年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                    关联交易内                                              2015年          2015年
 关联交易类别                                      关联方
                           容                                              预计金额     实际发生额
 采购               采购存货         江苏美乐车圈有限公司                    600.00           234.26
 采购               采购存货         江苏华久辐条制造有限公司                916.00           153.45
 采购               采购存货         江苏美亚链条有限公司                    236.00            21.43
 采购               采购存货         凤凰(天津)自行车有限公司                              8374.96
 采购               固定资产         凤凰(天津)自行车有限公司                               151.32
 产品交易           出售货物         凤凰(天津)自行车有限公司                                57.45
 物业租赁           租金             江苏美乐车圈有限公司                    285.84           277.40
 其它交易           其它交易         预计其它关联公司
    合计                                                                2037.84          9270.27
    二、2016年度关联交易预计
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                2016 年    本年年初至披 2015 年
               关联交易内
交易类别                                  关联方                             露日累计已发    实际发生
                   容                                        预计金额
                                                                             生的交易金额      额
采购           采购存货         江苏美乐车圈有限公司              396.00         109.87        234.26
采购           采购存货         江苏信轮美合金发展有限公司        130.00          28.24
采购           采购存货         鑫美亚传动部件有限公司            163.00          30.81         21.43
采购           采购存货         凤凰(天津)自行车有限公司   10,000.00        1,000.44        8374.96
产品交易       出售货物         凤凰(天津)自行车有限公司        150.32          40.99         57.45
产品交易       出售货物         江苏美乐车圈有限公司               10.00             9.41
产品交易       出售货物         鑫美亚传动部件有限公司              6.00             1.63
产品交易       出售货物         江苏信轮美合金发展有限公司          5.00             1.34
提供服务       提供电镀         江苏美乐车圈有限公司              100.00          14.59
提供服务       线材加工         鑫美亚传动部件有限公司            800.00          167.2
物业租赁    支付水费     江苏美乐车圈有限公司            70.00      11.94
            本公司作为
物业租赁                 江苏美乐车圈有限公司           313.19      86.57      277.4
            承租方租金
            本公司作为
物业租赁                 上海慕苏科技有限公司           800.00     260.94
            承租方租金
            本公司作为
物业租赁                 江苏信轮美合金发展有限公司      14.42      14.42
            出租方租金
            本公司作为
物业租赁                 江苏美乐车圈有限公司            30.38       7.59
            出租方租金
  合计                                                12,988.31   1,785.98   8,965.50
         三、关联方介绍及关联关系
         与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下:
         1、江苏美乐车圈有限公司
         注册资本: 550万美元
         注册地址:丹阳市司徒镇观鹤路1号
         法定代表人:王翔宇
         主营业务:生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不
 锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工
         关联关系:股东(发起人)江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的
 股东。
         2、江苏华久辐条制造有限公司
         注册资本:9409.2085万元人民币
         注册地址: 丹阳市司徒镇工业园
         法定代表人:王国宝
         主营业务:生产销售自行车辐条及其配件
         关联关系:股东(发起人)江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的
 股东。
         2015年公司完成重大资产重组,2015年12月2日,江苏华久辐条制造有限公
 司100%股权过户至公司名下,江苏华久辐条制造有限公司成为公司全资子公司。
         3、江苏美亚链条有限公司
         注册资本:1298.9191万美元
         注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号
         法定代表人:王国宝
         主营业务:汽车、摩托车、电动车、自行车和其机动车链条及其配套部件的
 制造、销售和服务;开发、设计、制造各种光学镜片、销售自产产品并提供售后
服务。
    关联关系:股东(发起人)江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的
股东。
    4、鑫美亚传动部件有限公司
    注册资本:1280万美元
    注册地址:丹阳市司徒镇谭巷村
    法定代表人:王翔宇
    主营业务:从事汽车、摩托车、电动车、自行车和其他机动车链条及其配套
部件的制造和服务;农业机械配件的生产和服务;开发、设计、制造各种光学镜
片并提供售后服务。
    关联关系:股东(发起人)江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的
股东。
    5、江苏美乐投资有限公司
    注册资本:3000万元人民币
    注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号
    法定代表人:王国宝
    主营业务:项目投资,项目管理
    关联关系:为持有公司5%以上股份的股东。
    6、江苏美亚房地产有限公司
    注册资本: 2000万元人民币
    注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号
    法定代表人:王翔宇
    主营业务:房地产开发、租赁、销售;水暖洁具、装潢材料、金属材料的销
售、园林绿化。
    关联关系:为持有公司5%以上股份的股东
    7、上海慕苏科技有限公司
    注册资本:10200万元人民币
    注册地址:上海市长宁区广顺路33号8幢405室
    法定代表人:王国宝
    主营业务:信息科技、计算机科技、网络科技领域的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务;商务咨询,企业管理咨询,投资管理;机械零部件的研发
及销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事货物及技术的进出口
业务。
    关联关系:股东(发起人)江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的
股东。
    8、江苏信轮美合金发展有限公司
    注册资本:3000万元人民币
    注册地址:丹阳市司徒镇观鹤路
    法定代表人:王国宝
    主营业务:铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材加工,车圈、辐条、
标牌生产、加工,上述产品的同类产品的批发和进出口业务。
    四、定价原则和依据
    交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
    五、关联交易的目的和主要内容
    1、交易双方利用双方优势资源,为对方销售产品或提供劳务,实现优势互
补和资源的合理配置。
    2、充分利用关联公司的资源优势,为公司供产销体系打造一体化产业。
    六、关联交易对上市公司的影响
    上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分利
用已有的资源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交
易的履行将严格按照市场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联
方形成依赖,没有损害全体股东的合法权益。
    特此公告。
                                      上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                            二〇一六年四月二十七日

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