上海凤凰:上海凤凰第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600679   900916   股票简称:上海凤凰   凤凰 B 股    编号:临 2021-039


           上海凤凰企业(集团)股份有限公司
          第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于 2021 年
8 月 12 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知,会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场+通讯的方式,在上海市长宁区福泉北路 518 号 6
座 510 会议室召开。本次会议为定期会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事
9 名,会议由董事长周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
    一、审议通过了《上海凤凰 2021 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    二、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》(临 2021-041)。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开上海凤凰 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见《关于召开上海凤凰 2021 年第二次临时股东大会的公告》(临
2021-042)。
    特此公告。


                                  上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

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