东百集团:东百集团关于董事及高级管理人员变更的公告

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       证券代码:600693       证券简称:东百集团        公告编号:临 2021—036

                        福建东百集团股份有限公司
                    关于董事及高级管理人员变更的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事、副总裁、董

事会秘书郑飚先生的书面辞职报告。郑飚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董

事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

郑飚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对郑飚先生在任职期间为公司发

展所做的贡献表示衷心的感谢。

       公司于 2021 年 6 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于增补公司

第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,具体如

下:

       一、根据《公司法》及《公司章程》关于董事会组成的有关规定,结合公司实际情况,

为进一步完善公司治理结构,公司第十届董事会拟增补 2 名非独立董事。经公司董事会提

名委员会审核,董事会同意提名林建兴先生、徐俊先生(简历附后)增补为公司第十届董

事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本

次增补董事事项尚需提交股东大会选举确定。

       二、经公司董事长、总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐俊先生为

公司副总裁、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐

俊先生在金融证券相关行业从业多年,熟悉资本市场,具备相应岗位的专业知识和履职能

力,且已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召开前徐俊先生的董事会秘书任职资格

已获上海证券交易所无异议通过。

       徐俊先生的联系方式如下:

       联系地址:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层


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电    话:0591-83815133

传    真:0591-87531804

电子信箱:db600693@dongbai.com

特此公告。




                                       福建东百集团股份有限公司

                                               董事会

                                            2021 年 7 月 1 日




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附件:

                                     简历


    林建兴:男,1978 年出生,本科学历,经济师、高级会计师。历任福日电子股份有

限公司外派子公司财务经理,福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理,

泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。2020 年 7 月至今担任公

司副总裁、财务总监。

    徐   俊:男,1984 年出生,研究生学历,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司

并购融资部副总裁,中银国际证券股份有限公司企业融资部总监,上海仁建企业发展集团

有限公司董事长助理兼投资银行部总经理,安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总

经理。2020 年 5 月至今担任公司董事长助理兼投资者关系部总经理。




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