东百集团:东百集团独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关审议事项之独立意见

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                   福建东百集团股份有限公司独立董事
     关于第十届董事会第十二次会议相关审议事项之独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为福建东百集团股份有限公司

(以下简称“公司”)的第十届董事会独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关

文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,就公司第十届董事会第十二次会议审议的《关

于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

发表独立意见如下:


    一、关于增补董事会非独立董事候选人事项


    经审阅两名非独立董事候选人林建兴先生、徐俊先生的有关资料及在公司的履职情

况,我们认为相关候选人具备履职所需的能力和条件,能够胜任董事岗位,未发现上述人

员存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形,

以及被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除之情形。此外,本次非独立董事候

选人的提名程序、董事会的审议及表决程序均符合相关规定要求。

    综上,我们一致同意将本次增补非独立董事事项提交公司股东大会审议,完成董事会

成员的增补工作。


    二、关于聘任副总裁、董事会秘书事项


    经审阅徐俊先生的有关资料,我们未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁

入者,且禁入尚未解除之情形;徐俊先生在金融证券相关行业从业多年,熟悉资本市场,

具备相应岗位的专业知识和履职能力,其董事会秘书候选人资格在董事会召开前已经上海


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证券交易所无异议审核通过,本次聘任的提名、审核、表决等程序符合有关法律法规及《公

司章程》的规定。

    综上,我们一致同意聘任徐俊先生担任公司副总裁、董事会秘书。




                    独立董事:

                                       陈   龄         赵仕坤           魏志华

                                                   2021 年 6 月 30 日




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