东百集团:东百集团第十届董事会第十二次会议决议公告

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     证券代码:600693       证券简称:东百集团       公告编号:临 2021—035

                      福建东百集团股份有限公司
                  第十届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于 2021

年 6 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2021 年 6

月 25 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事七人,实际出席会议董事七

人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:


    一、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》(具体详见同日公告)


    鉴于郑飚先生已辞去公司第十届董事会董事职务,根据《公司法》及《公司章程》关

于董事会组成的有关规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,公司第十届

董事会拟增补 2 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名林建兴先

生、徐俊先生(简历附后)增补为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会

选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》(具体详见同日公告)


    鉴于郑飚先生已辞去公司副总裁、董事会秘书职务,经公司董事长、总裁提名,董事


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会提名委员会审核,董事会同意聘任徐俊先生(简历附后)为公司副总裁、董事会秘书,

任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    徐俊先生在金融证券相关行业从业多年,熟悉资本市场,具备相应岗位的专业知识和

履职能力,且已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召开前徐俊先生的董事会秘书任

职资格已获上海证券交易所无异议通过。

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》(会议通知详见同日公告)


    鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议,公司董事会同意于 2021

年 7 月 16 日下午 2:30 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议

相关事项。

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                              2021 年 7 月 1 日




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附件:

                                     简历


    林建兴:男,1978 年出生,本科学历,经济师、高级会计师。历任福日电子股份有

限公司外派子公司财务经理,福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理,

泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。2020 年 7 月至今担任公

司副总裁、财务总监。

    徐   俊:男,1984 年出生,研究生学历,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司

并购融资部副总裁,中银国际证券股份有限公司企业融资部总监,上海仁建企业发展集团

有限公司董事长助理兼投资银行部总经理,安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总

经理。2020 年 5 月至今担任公司董事长助理兼投资者关系部总经理。




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