东百集团:东百集团第十届监事会第十一次会议决议公告

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     证券代码:600693       证券简称:东百集团       公告编号:临 2021—045

                      福建东百集团股份有限公司
                  第十届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于 2021

年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2021 年 8

月 16 日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三

人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:


    一、《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交

易所网站)


    监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的规定;报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,

所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年半年度经营管理和财务状况等事项;没

有发现参与 2021 年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本

次 2021 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。


    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、《关于对子公司进行增资的议案》(具体内容详见同日公告)


    监事会认为:本次对子公司进行增资可进一步优化子公司资产结构、满足其业务及运

营发展需要,符合公司的长远发展目标和全体股东的利益;且本次增资已履行了必要的审

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议决策程序,不会对公司的正常经营产生不利影响。


    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                          监事会

                                                     2021 年 8 月 28 日




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