东百集团:东百集团第十届董事会第十三次会议决议公告

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       证券代码:600693       证券简称:东百集团          公告编号:临 2021—044

                        福建东百集团股份有限公司
                    第十届董事会第十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于 2021

年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2021 年 8

月 16 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九

人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:


      一、《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交易

所网站)


      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


      二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》


      因公司第十届董事会成员发生变化,现对董事会相关专门委员会成员进行增补,经公

司董事会审议,同意增补董事林建兴先生为第十届董事会战略委员会委员,增补董事徐俊

先生为第十届董事会审计委员会委员,任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届

满之日止。增补后的相关专门委员会组成如下:

序号       专门委员会名称       召集人                        委员
  1          战略委员会         施文义          施文义、陈文胜、林建兴、李毅、施霞
  2          审计委员会         魏志华                  魏志华、陈龄、徐俊

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
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    三、《关于对子公司进行增资的议案》(具体详见同日公告)


    为满足子公司业务及运营发展需要,公司拟通过间接控制的全资子公司西藏信茂企业

管理有限公司对福建华威物流供应链有限公司(以下简称“华威供应链”)增资人民币

16,500 万元(其中 11,187 万元计入注册资本,5,313 万元计入资本公积)。本次增资完成

后,华威供应链仍为公司间接控制的全资子公司。

    经董事会审议,一致同意对上述子公司进行增资,并授权管理层在上述额度内全权办

理本次增资事项的具体事宜。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、《关于修订<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

(制度全文详见同日上海证券交易所网站)


    为进一步规范公司信息披露管理工作,经董事会审议,同意根据中国银行间市场交易

商协会最新要求,同时结合公司实际情况对《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露

事务管理制度》有关内容进行修订。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。




                                                       福建东百集团股份有限公司

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                                                             2021 年 8 月 28 日




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