中航产融:中航产融2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600705          证券简称:中航产融       公告编号:临 2022-035
债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436
债券简称:19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航
控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控
02、22 产融 01


               中航工业产融控股股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦

   30 层会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        123

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             3,870,415,965

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                                43.8291
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项投票 表
决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次
股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书古科峰先生出席会议;部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意                反对                弃权

   型           票数          比例      票数      比例     票数       比例

                              (%)               (%)               (%)

   A股     3,857,763,369 99.6731 11,764,796 0.3040        887,800 0.0229



2、 议案名称:2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意                反对                弃权
   型           票数           比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)                  (%)

  A股     3,857,696,669 99.6714 11,831,596 0.3057            887,700 0.0229



3、 议案名称:2021 年年度报告及年报摘要

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意               反对                       弃权

   型           票数           比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)                  (%)

  A股     3,858,932,433 99.7033 10,595,732 0.2738            887,800 0.0229



4、 议案名称:2021 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                 同意                  反对                   弃权

   型            票数           比例   票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)                  (%)

   A股       3,860,071,733 99.7327 9,456,432 0.2443          887,800 0.0230



5、 议案名称:2021 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类                 同意                  反对                   弃权

   型            票数           比例   票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)                  (%)

   A股       3,861,681,633 99.7743 8,497,432 0.2195          236,900 0.0062



6、 议案名称:2022 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意               反对                       弃权

   型           票数           比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)                  (%)

  A股     3,792,890,576 97.9970 77,288,489 1.9969            236,900 0.0061



7、 议案名称:2022 年度聘任公司会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意               反对                       弃权

   型           票数           比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)                  (%)

  A股     3,849,634,775 99.4631 19,893,390 0.5140            887,800 0.0229



8、 议案名称:2021 年度内部控制评价报告

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类               同意                反对                弃权

   型          票数          比例     票数       比例     票数       比例

                             (%)               (%)               (%)

  A股     3,857,208,169 99.6587 12,319,996 0.3183        887,800 0.0230



9、 议案名称:2021 年度内部控制审计报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类               同意                反对                弃权

   型          票数          比例     票数       比例     票数       比例

                             (%)               (%)               (%)

  A股     3,857,520,169 99.6668 12,007,996 0.3103        887,800 0.0229



10、    议案名称:2021 年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类               同意                反对                弃权

   型          票数          比例     票数       比例     票数       比例

                             (%)               (%)               (%)

  A股     3,857,338,169 99.6621 12,189,996 0.3150        887,800 0.0229



11、    议案名称:2021 年度董事会经费使用情况、2022 年度董事会经费预算方

   案的议案
  审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                  反对                   弃权

  型           票数           比例    票数          比例    票数          比例

                             (%)                 (%)               (%)

  A股     3,743,746,181 96.7272 126,432,884 3.2666         236,900 0.0062



12、     议案名称:2021 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类               同意                  反对                弃权

   型          票数          比例    票数          比例     票数          比例

                             (%)                 (%)               (%)

  A股      248,722,276 70.6787 102,946,495 29.2540         236,900 0.0673



13、     议案名称:2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类               同意                  反对                弃权

   型          票数          比例    票数          比例     票数          比例

                             (%)                 (%)               (%)

  A股      247,552,212 70.3462 104,116,559 29.5865         236,900 0.0673



14、     议案名称:关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
  审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                反对                      弃权

  型           票数           比例    票数          比例     票数          比例

                              (%)                 (%)               (%)

  A股     3,768,563,698 97.3684 101,615,367 2.6254          236,900 0.0062




15、     议案名称:关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意                  反对                弃权

   型           票数           比例    票数         比例     票数          比例

                              (%)                 (%)               (%)

  A股      3,844,520,060 99.3309 25,601,805 0.6615          294,100 0.0076



16、     议案名称:关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对下属

   特殊项目公司提供担保额度的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意                  反对                弃权

   型           票数           比例    票数         比例     票数          比例

                              (%)                 (%)               (%)

  A股      3,844,520,060 99.3309 25,601,805 0.6615          294,100 0.0076
(二)    现金分红分段表决情况

                        同意                     反对                  弃权
                 票数             比例    票数          比例    票数       比例
                                  (%)                 (%)              (%)
 持 股
 5% 以
 上 普
 通 股
 股东  3,518,510,294 100.0000        0 0.0000        0                    0.0000
 持 股
 1%-5%
 普 通
 股 股
 东      197,012,788 100.0000        0 0.0000        0                    0.0000
 持 股
 1% 以
 下 普
 通 股
 股东    146,158,551 94.3611 8,497,432 5.4860 236,900                     0.1529
 其中:
 市 值
 50 万
 以 下
 普 通
 股 股
 东      122,811,387 98.1984 2,253,032 1.8015      100                    0.0001
 市 值
 50 万
 以 上
 普 通
 股 股
 东       23,347,164 78.2717 6,244,400 20.9344 236,800                    0.7939




(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


 议案   议案名                 同意                反对                 弃权
序号     称           票数       比例        票数       比例       票数     比例
                                 (%)                  (%)               (%)
1.0    2021 年     339,253,075   96.4045   11,764,796   3.3432    887,800   0.2523
       度董事
       会工作
       报告
2.0    2021 年     339,186,375   96.3856   11,831,596   3.3621    887,700   0.2523
       度监事
       会工作
       报告
3.0    2021   年   340,422,139   96.7368   10,595,732   3.0110    887,800   0.2522
       年度   报
       告及   年
       报     摘
       要
4.0    2021 年     341,561,439   97.0605    9,456,432   2.6872    887,800   0.2523
       度财务
       决算报
       告
5.0    2021 年     343,171,339   97.5180    8,497,432   2.4147    236,900   0.0673
       度利润
       分配方
       案
6.0    2022 年     274,380,282   77.9698   77,288,489   21.9628   236,900   0.0674
       度财务
       预算报
       告
7.0    2022   年   331,124,481   94.0947   19,893,390   5.6530    887,800   0.2523
       度聘   任
       公司   会
       计师   事
       务所   的
       议案
8.0    2021   年   338,697,875   96.2468   12,319,996   3.5009    887,800   0.2523
       度内   部
       控制   评
       价     报
       告
9.0    2021   年   339,009,875   96.3354   12,007,996   3.4123    887,800   0.2523
       度内   部
       控制   审
       计     报
       告
10.0   2021 年     338,827,875   96.2837   12,189,996   3.4640    887,800   0.2523
       度环境、
       社会责
       任与公
       司治理
       (ESG)
       报告
11.0   2021 年        225,235,887   64.0046   126,432,884   35.9281   236,900   0.0673
       度董事
       会经费
       使用情
       况、2022
       年度董
       事会经
       费预算
       方案的
       议案
12.0   2021      年   248,722,276   70.6787   102,946,495   29.2540   236,900   0.0673
       度公      司
       日常      关
       联交      易
       实际      执
       行情      况
       的        议
       案
13.0   2022      年   247,552,212   70.3462   104,116,559   29.5865   236,900   0.0673
       度公      司
       日常      关
       联交      易
       预计      情
       况的      议
       案
14.0   关   于   公   250,053,404   71.0569   101,615,367   28.8757   236,900   0.0674
       司   及   子
       公   司   利
       用   部   分
       临   时   闲
       置   资   金
       委   托   理
       财   的   议
       案
15.0   关        于   326,009,766   92.6412   25,601,805    7.2752    294,100   0.0836
       2022      年
       度为      全
       资子      公
        司提供
        担保额
        度预计
        的  议
        案
 16.0   关于授    326,009,766   92.6412   25,601,805   7.2752   294,100   0.0836
        权控股
        子公司
        中航国
        际租赁
        有限公
        司 2022
        年度对
        下属特
        殊项目
        公司提
        供担保
        额度的
        议案



(四)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所

律师:霍晶、艾滨滨

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、
表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定,本
次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                    2022 年 5 月 21 日

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