证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-035
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航
控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控
02、22 产融 01
中航工业产融控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,870,415,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8291
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票 表
决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次
股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书古科峰先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,857,763,369 99.6731 11,764,796 0.3040 887,800 0.0229
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,857,696,669 99.6714 11,831,596 0.3057 887,700 0.0229
3、 议案名称：2021 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,858,932,433 99.7033 10,595,732 0.2738 887,800 0.0229
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,860,071,733 99.7327 9,456,432 0.2443 887,800 0.0230
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,861,681,633 99.7743 8,497,432 0.2195 236,900 0.0062
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,792,890,576 97.9970 77,288,489 1.9969 236,900 0.0061
7、 议案名称：2022 年度聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,849,634,775 99.4631 19,893,390 0.5140 887,800 0.0229
8、 议案名称：2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,857,208,169 99.6587 12,319,996 0.3183 887,800 0.0230
9、 议案名称：2021 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,857,520,169 99.6668 12,007,996 0.3103 887,800 0.0229
10、 议案名称：2021 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,857,338,169 99.6621 12,189,996 0.3150 887,800 0.0229
11、 议案名称：2021 年度董事会经费使用情况、2022 年度董事会经费预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,743,746,181 96.7272 126,432,884 3.2666 236,900 0.0062
12、 议案名称：2021 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,722,276 70.6787 102,946,495 29.2540 236,900 0.0673
13、 议案名称：2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 247,552,212 70.3462 104,116,559 29.5865 236,900 0.0673
14、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,768,563,698 97.3684 101,615,367 2.6254 236,900 0.0062
15、 议案名称：关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,844,520,060 99.3309 25,601,805 0.6615 294,100 0.0076
16、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对下属
特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,844,520,060 99.3309 25,601,805 0.6615 294,100 0.0076
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股
5% 以
上 普
通 股
股东 3,518,510,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%
普 通
股 股
东 197,012,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1% 以
下 普
通 股
股东 146,158,551 94.3611 8,497,432 5.4860 236,900 0.1529
其中:
市 值
50 万
以 下
普 通
股 股
东 122,811,387 98.1984 2,253,032 1.8015 100 0.0001
市 值
50 万
以 上
普 通
股 股
东 23,347,164 78.2717 6,244,400 20.9344 236,800 0.7939
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.0 2021 年 339,253,075 96.4045 11,764,796 3.3432 887,800 0.2523
度董事
会工作
报告
2.0 2021 年 339,186,375 96.3856 11,831,596 3.3621 887,700 0.2523
度监事
会工作
报告
3.0 2021 年 340,422,139 96.7368 10,595,732 3.0110 887,800 0.2522
年度 报
告及 年
报 摘
要
4.0 2021 年 341,561,439 97.0605 9,456,432 2.6872 887,800 0.2523
度财务
决算报
告
5.0 2021 年 343,171,339 97.5180 8,497,432 2.4147 236,900 0.0673
度利润
分配方
案
6.0 2022 年 274,380,282 77.9698 77,288,489 21.9628 236,900 0.0674
度财务
预算报
告
7.0 2022 年 331,124,481 94.0947 19,893,390 5.6530 887,800 0.2523
度聘 任
公司 会
计师 事
务所 的
议案
8.0 2021 年 338,697,875 96.2468 12,319,996 3.5009 887,800 0.2523
度内 部
控制 评
价 报
告
9.0 2021 年 339,009,875 96.3354 12,007,996 3.4123 887,800 0.2523
度内 部
控制 审
计 报
告
10.0 2021 年 338,827,875 96.2837 12,189,996 3.4640 887,800 0.2523
度环境、
社会责
任与公
司治理
（ESG）
报告
11.0 2021 年 225,235,887 64.0046 126,432,884 35.9281 236,900 0.0673
度董事
会经费
使用情
况、2022
年度董
事会经
费预算
方案的
议案
12.0 2021 年 248,722,276 70.6787 102,946,495 29.2540 236,900 0.0673
度公 司
日常 关
联交 易
实际 执
行情 况
的 议
案
13.0 2022 年 247,552,212 70.3462 104,116,559 29.5865 236,900 0.0673
度公 司
日常 关
联交 易
预计 情
况的 议
案
14.0 关 于 公 250,053,404 71.0569 101,615,367 28.8757 236,900 0.0674
司 及 子
公 司 利
用 部 分
临 时 闲
置 资 金
委 托 理
财 的 议
案
15.0 关 于 326,009,766 92.6412 25,601,805 7.2752 294,100 0.0836
2022 年
度为 全
资子 公
司提供
担保额
度预计
的 议
案
16.0 关于授 326,009,766 92.6412 25,601,805 7.2752 294,100 0.0836
权控股
子公司
中航国
际租赁
有限公
司 2022
年度对
下属特
殊项目
公司提
供担保
额度的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、艾滨滨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、
表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本
次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航工业产融控股股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
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